17 Февруари, 2025

Кипър нареди на банките си да спрат транзакциите с руски рубли

Кипър нареди на банките си да спрат транзакциите с руски рубли

Кипърските власти наредиха на банките да спрат транзакциите с рублата на фона на разследване на случаи на заобикаляне на международните санкции от страна на руснаци чрез замесване на кипърски компании. Причината беше решението на САЩ да изпратят екип от служители на ФБР и Агенцията за борба с финансовите престъпления в Кипър, за да участват в разглеждането на 29 съдебни дела, свързани със заобикаляне на санкциите срещу Русия, съобщи Bulgaria ON AIR.

От местните банки се изисква да спрат всички транзакции с руска рубла. Започнаха проверки и в местни адвокатски кантори поради възможна злоупотреба с ускорената процедура за регистрация на бизнес за руснаци, която им даде възможност бързо да получат разрешения за пребиваване, разрешения за работа и данъци "ползи".

Припомняме, че в ЕП имаше специален дебат по скандала Cyprus Confidential, който разкри, че финансовата индустрия на острова е била използвана от милиардери и нарушители на санкциите за укрепване на режима на руския президент. Разследването, наред с други неща, засягаше инвестиции на руски предприемачи на острова и издаване на "златни паспорти". 

На дебата в Страсбург, където присъстваха представители на Европейската комисия, имаше предложение за отмяна на "златните паспорти". Има възмущение от предполагаемите връзки между Кипър и Русия на фона на продължаващата война в Украйна.

Европейският парламент многократно е призовавал за законодателни мерки, за да се гарантира спазването на законите на ЕС. Еврокомисарят по демокрацията Дубравка Суица припомни, че нарушаването на санкциите е криминално престъпление в повечето страни членки. Въпреки това определението на тези престъпления, както и видовете и степента на наказанията, се различават значително в ЕС. През 2022 г. Европейската комисия предложи директива за хармонизиране на дефинициите и наказанията за нарушения на санкциите.

Предложението предоставя подробен списък на престъпленията, свързани с укриване на санкции, и конкретни примери. През юни Съветът на ЕС на ниво министри на правосъдието разработи общ подход към законопроект за по-строги наказания за заобикаляне на санкции. Този подход стана основа за преговори с Европейския парламент за изработване на обща позиция по законопроекта.

В опит да "избелят" репутацията на острова като бизнес и финансов център, кипърските власти създадоха звено за наблюдение на спазването на международния режим на санкции.
Сподели:
Израелската армия съобщи, че е ликвидиран командир на "Хамас" в Ливан

Израелската армия съобщи, че е ликвидиран командир на "Хамас" в Ливан

Напоследък е планирал терористични атаки, ръководени и финансирани от Иран

Защо срещата в Париж беше организирана толкова внезапно?

Защо срещата в Париж беше организирана толкова внезапно?

Днес европейски държавни и правителствени ръководители се срещат в Париж, за да обсъдят как да реагират на новия курс на САЩ и политическата риторика на американския президент Доналд Тръмп

Зеленски уговаря с президента на ОАЕ връщане на пленени украинци

Зеленски уговаря с президента на ОАЕ връщане на пленени украинци

Обединените арабски емирства имат съществена роля като посредник за връщането на пленени и задържани в Русия по време на войната украинци, сред които много деца