Монако е включена към "сивия списък" на Работната група за финансово действие (FATF), който включва страните, подлежащи на засилено наблюдение за пране на пари, предаде АФП.
На пленарно заседание в Сингапур FATF добави и Венецуела към списъка на държавите, за които се смята, че имат "стратегически недостатъци" в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Страната обаче си сътрудничи с организацията за отстраняване на проблемите.
Ямайка и Турция бяха извадени от списъка, след като отстраниха недостатъците, установени от FATF.
Органът призова държавите да прилагат контрамерки срещу Иран и Северна Корея като предупреди за "незаконните им дейности, свързани с разпространението на оръжия за масово унищожение (ОМУ) и тяхното финансиране".
FATF призова държавите да прекратят всякаква дейност със севернокорейски банки и да ограничат бизнеса с юридически лица от Пхенян. Също така призова държавите да прилагат контрамерки спрямо Ислямска Република Иран, която не е ратифицирала Конвенцията за прекратяване на финансирането на тероризма и конвенциите от Палермо, припомня БГНЕС
Още от Свят
Хеликоптер се разби между сгради в Лос Анджелис, има загинали
Хеликоптерът е на телевизия NBC Los Angeles и във вторник е летял в района, за да отрази тежка катастрофа с автобус
Турският външен министър от Баку: Войната в Черно море е неприемлива, цивилните жертви растат
Хакан Фидан припомни, че от началото на кризата са били положени значителни усилия Черно море да остане извън конфликта. „Увеличаващите се през последните месеци атаки срещу цивилни плавателни съдове в Черно море сериозно подкопаха сигурността"
Войната в Йемен застраши Мека: Вашингтон предупреди американците да не пътуват до Саудитска арабия
Йеменските бунтовници отрекоха днес да са атакували свещения за мюсюлманите град, нарекоха това "лъжа" на военната коалиция, предвождана от Саудитска Арабия