Монако е включена към "сивия списък" на Работната група за финансово действие (FATF), който включва страните, подлежащи на засилено наблюдение за пране на пари, предаде АФП.
На пленарно заседание в Сингапур FATF добави и Венецуела към списъка на държавите, за които се смята, че имат "стратегически недостатъци" в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Страната обаче си сътрудничи с организацията за отстраняване на проблемите.
Ямайка и Турция бяха извадени от списъка, след като отстраниха недостатъците, установени от FATF.
Органът призова държавите да прилагат контрамерки срещу Иран и Северна Корея като предупреди за "незаконните им дейности, свързани с разпространението на оръжия за масово унищожение (ОМУ) и тяхното финансиране".
FATF призова държавите да прекратят всякаква дейност със севернокорейски банки и да ограничат бизнеса с юридически лица от Пхенян. Също така призова държавите да прилагат контрамерки спрямо Ислямска Република Иран, която не е ратифицирала Конвенцията за прекратяване на финансирането на тероризма и конвенциите от Палермо, припомня БГНЕС
Още от Свят
Мицоски: Коща и Радев нямат значение! Знам какво предстои за нас, срещнах се с Макрон и Мерц
И днес Мицкоски не пропусна да повтори, че няма да позволи промени в Конституцията, което означава, че той и ръководеното от него правителство на практика се отказва от започване на преговори за членство в ЕС
Исламабад опитва да реанимира диалога между Иран и САЩ
През последните дни двете страни си размениха удари въпреки действащото от близо два месеца примирие.
Киев: Путин пропусна своя шанс да излезе от тази неуспешна за него война!
Според изявлението на Андрий Сибига в социалната мрежа X за руснаците няма добри новини. И няма да има