Монако е включена към "сивия списък" на Работната група за финансово действие (FATF), който включва страните, подлежащи на засилено наблюдение за пране на пари, предаде АФП.
На пленарно заседание в Сингапур FATF добави и Венецуела към списъка на държавите, за които се смята, че имат "стратегически недостатъци" в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Страната обаче си сътрудничи с организацията за отстраняване на проблемите.
Ямайка и Турция бяха извадени от списъка, след като отстраниха недостатъците, установени от FATF.
Органът призова държавите да прилагат контрамерки срещу Иран и Северна Корея като предупреди за "незаконните им дейности, свързани с разпространението на оръжия за масово унищожение (ОМУ) и тяхното финансиране".
FATF призова държавите да прекратят всякаква дейност със севернокорейски банки и да ограничат бизнеса с юридически лица от Пхенян. Също така призова държавите да прилагат контрамерки спрямо Ислямска Република Иран, която не е ратифицирала Конвенцията за прекратяване на финансирането на тероризма и конвенциите от Палермо, припомня БГНЕС
Още от Свят
ЦИК: Разликата между Йотова и Гюров е под 3%, днес обявяваме официалната избирателна активност
„Изключително бързо се справихме с протоколите. В чужбина до 6 сутринта бяхме приели секциите“, заяви говорителят на комисията Стоянка Балова
Германия подготвя спецчастите си за евентуална война с Русия
Целта била Русия да разбере, че евентуално нападение срещу НАТО ще ѝ струва огромни загуби.
Израел и САЩ отиват на избори – резултати могат да имат дълбоки последици за света
Бъдещото управление на Израел ще има трайно въздействие върху Близкия изток и войните, които бушуват в региона.