Монако е включена към "сивия списък" на Работната група за финансово действие (FATF), който включва страните, подлежащи на засилено наблюдение за пране на пари, предаде АФП.
На пленарно заседание в Сингапур FATF добави и Венецуела към списъка на държавите, за които се смята, че имат "стратегически недостатъци" в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Страната обаче си сътрудничи с организацията за отстраняване на проблемите.
Ямайка и Турция бяха извадени от списъка, след като отстраниха недостатъците, установени от FATF.
Органът призова държавите да прилагат контрамерки срещу Иран и Северна Корея като предупреди за "незаконните им дейности, свързани с разпространението на оръжия за масово унищожение (ОМУ) и тяхното финансиране".
FATF призова държавите да прекратят всякаква дейност със севернокорейски банки и да ограничат бизнеса с юридически лица от Пхенян. Също така призова държавите да прилагат контрамерки спрямо Ислямска Република Иран, която не е ратифицирала Конвенцията за прекратяване на финансирането на тероризма и конвенциите от Палермо, припомня БГНЕС
Още от Свят
Съдът задължи администрацията на Тръмп да публикува нередактирани документи от досието "Епстийн"
На Министерството на правосъдието е наредено също да разкрие имената на подателите и получателите на определени имейли, както и предполагаемите съучастници на Епстийн, посочени в предварителното обвинение
ЕС: Ако Тръмп въведе нови мита, следва решителен отговор
"ЕС ще реагира бързо и решително, за да защити правата си и регулаторната си автономия“
Бенямин Нетаняху: Израел остава в Южен Ливан, докато "Хизбула" не се разоръжи
„Най-важното е, преди всичко, Израел да остане в зоната за сигурност в Южен Ливан"