Разследване срещу банката водят и САЩ по подозрение, че е нарушавала санкциите срещу Русия
Финансовият регулатор на Швеция е глобил Swedbank с рекордните 400 милиона долара заради пране на пари от Русия, съобщава The Financial Times.
В началото на миналата година специално разследване доказа, че през естонското подразделение на банката са бели проведени високорискови операции на стойност 145 милиарда долара от клиенти от Русия.
Ръководството на най-голямата шведска банка е знаело за операциите по изпирането на руски пари, но независимо от множеството вътрешни и външни сигнали, не е предприело нищо, за да прекрати незаконните операции.
Според разследване на шведската телевизия SVT показала, че през банката са били изпрани пари свързани с делото на юриста на фонда Hermitage Capital Сергей Магнитски.
Смъртта на Магнитски в следствения арест в Москва доведе до въвеждането на жестоки санкции срещу руски чиновници свързани с корупция и пране на пари.
Разследване срещу банката водят и САЩ по подозрение, че е нарушавала санкциите срещу Русия.
Превод: Faktor.bg
Още от Свят
Германия: Дронът с експлозив на летището в Лайпциг е хибридна заплаха
Откриването на безпилотен апарат с експлозиви на територията на летище представлява качествено нов риск
Нов пакет от британски санкции срещу Русия: Банки, кораби от сенчестия флот и компании, обслужващи окупатора
„Борбата на Украйна е и наша борба - онези, които застрашават свободата и демокрацията на Украйна, представляват заплаха и за сигурността на Великобритания"
Хакан Фидан: Турция и Сирия имат обща история, обща култура и общо бъдеще
"Тази ситуация ни дава надежда за бъдещето на целия ни регион“, каза той по време на съвместната пресконференция с Аш Шибани, който в момента е на работно посещение в Турция.