Разследване срещу банката водят и САЩ по подозрение, че е нарушавала санкциите срещу Русия
Финансовият регулатор на Швеция е глобил Swedbank с рекордните 400 милиона долара заради пране на пари от Русия, съобщава The Financial Times.
В началото на миналата година специално разследване доказа, че през естонското подразделение на банката са бели проведени високорискови операции на стойност 145 милиарда долара от клиенти от Русия.
Ръководството на най-голямата шведска банка е знаело за операциите по изпирането на руски пари, но независимо от множеството вътрешни и външни сигнали, не е предприело нищо, за да прекрати незаконните операции.
Според разследване на шведската телевизия SVT показала, че през банката са били изпрани пари свързани с делото на юриста на фонда Hermitage Capital Сергей Магнитски.
Смъртта на Магнитски в следствения арест в Москва доведе до въвеждането на жестоки санкции срещу руски чиновници свързани с корупция и пране на пари.
Разследване срещу банката водят и САЩ по подозрение, че е нарушавала санкциите срещу Русия.
Превод: Faktor.bg
Още от Свят
WSJ: Без напредък на фронта, Русия бомбардира влакове и бензиностанции в Украйна
Зеленски заяви, че страната му е поискала от партньорите си да потърсят споразумение с Русия за спиране на разрушаването на критична инфраструктура
Хеликоптер се разби между сгради в Лос Анджелис, има загинали
Хеликоптерът е на телевизия NBC Los Angeles и във вторник е летял в района, за да отрази тежка катастрофа с автобус
Турският външен министър от Баку: Войната в Черно море е неприемлива, цивилните жертви растат
Хакан Фидан припомни, че от началото на кризата са били положени значителни усилия Черно море да остане извън конфликта. „Увеличаващите се през последните месеци атаки срещу цивилни плавателни съдове в Черно море сериозно подкопаха сигурността"