Разследване срещу банката водят и САЩ по подозрение, че е нарушавала санкциите срещу Русия
Финансовият регулатор на Швеция е глобил Swedbank с рекордните 400 милиона долара заради пране на пари от Русия, съобщава The Financial Times.
В началото на миналата година специално разследване доказа, че през естонското подразделение на банката са бели проведени високорискови операции на стойност 145 милиарда долара от клиенти от Русия.
Ръководството на най-голямата шведска банка е знаело за операциите по изпирането на руски пари, но независимо от множеството вътрешни и външни сигнали, не е предприело нищо, за да прекрати незаконните операции.
Според разследване на шведската телевизия SVT показала, че през банката са били изпрани пари свързани с делото на юриста на фонда Hermitage Capital Сергей Магнитски.
Смъртта на Магнитски в следствения арест в Москва доведе до въвеждането на жестоки санкции срещу руски чиновници свързани с корупция и пране на пари.
Разследване срещу банката водят и САЩ по подозрение, че е нарушавала санкциите срещу Русия.
Превод: Faktor.bg
Още от Свят
Румънското разузнаване разкри мрежа за саботажи, координирана от Русия
Според SRI случаят е част от по-мащабна кампания за саботажни операции, координирани от Русия в Европа.Според румънската прокуратура за борба с организираната престъпност и тероризма (DIICOT) в случая са замесени трима мъже - двама беларуски граждани и един украински.
Украйна постепенно получава нови самолети, но губи техника и пилоти
„Мечтата на нашите пилоти е да получат F-16 от най-новите модификации – блок 70/72. Те биха им позволили да се противопоставят доста уверено на руските Су-35“, заяви началникът на управлението за комуникации
Настояват за специален прокурор, който да разследва връзките на Тръмп с Джефри Епстийн
В доклад от 53 страници демократите от Комисията по правосъдие на Камарата на представителите отново повдигнаха обвиненията в сексуални посегателства срещу Тръмп