Разследване срещу банката водят и САЩ по подозрение, че е нарушавала санкциите срещу Русия
Финансовият регулатор на Швеция е глобил Swedbank с рекордните 400 милиона долара заради пране на пари от Русия, съобщава The Financial Times.
В началото на миналата година специално разследване доказа, че през естонското подразделение на банката са бели проведени високорискови операции на стойност 145 милиарда долара от клиенти от Русия.
Ръководството на най-голямата шведска банка е знаело за операциите по изпирането на руски пари, но независимо от множеството вътрешни и външни сигнали, не е предприело нищо, за да прекрати незаконните операции.
Според разследване на шведската телевизия SVT показала, че през банката са били изпрани пари свързани с делото на юриста на фонда Hermitage Capital Сергей Магнитски.
Смъртта на Магнитски в следствения арест в Москва доведе до въвеждането на жестоки санкции срещу руски чиновници свързани с корупция и пране на пари.
Разследване срещу банката водят и САЩ по подозрение, че е нарушавала санкциите срещу Русия.
Превод: Faktor.bg
Още от Свят
Италия разби мрежа за трафик на мигранти от Алжир през Сардиния и Франция
"В Алжир са били набирани мигрантите, там са се подготвяли и организирали пътуванията"
САЩ наложиха санкции на Куба: Засягат министъра на въоръжените сили и мрежа за военни доставки от Русия и Китай
Според Вашингтон санкционираните държавни структури подпомагат Куба в доставките на оръжие от държави, които САЩ определят като свои противници
Германското вътрешно министерство опроверга твърдението, че украинският самолет на летището в Лайпциг е превозвал боеприпаси
Информацията е предоставена на вътрешен брифинг за парламентарни координатори в Бундестага и членове на комисиите по вътрешни работи и по отбрана