Финансовият регулатор на Швеция е глобил Swedbank с рекордните 400 милиона долара заради пране на пари от Русия, съобщава The Financial Times.
В началото на миналата година специално разследване доказа, че през естонското подразделение на банката са бели проведени високорискови операции на стойност 145 милиарда долара от клиенти от Русия.
Ръководството на най-голямата шведска банка е знаело за операциите по изпирането на руски пари, но независимо от множеството вътрешни и външни сигнали, не е предприело нищо, за да прекрати незаконните операции.
Според разследване на шведската телевизия SVT показала, че през банката са били изпрани пари свързани с делото на юриста на фонда Hermitage Capital Сергей Магнитски.
Смъртта на Магнитски в следствения арест в Москва доведе до въвеждането на жестоки санкции срещу руски чиновници свързани с корупция и пране на пари.
Разследване срещу банката водят и САЩ по подозрение, че е нарушавала санкциите срещу Русия.
Превод: Faktor.bg
Коментари (0)