Разследване срещу банката водят и САЩ по подозрение, че е нарушавала санкциите срещу Русия
Финансовият регулатор на Швеция е глобил Swedbank с рекордните 400 милиона долара заради пране на пари от Русия, съобщава The Financial Times.
В началото на миналата година специално разследване доказа, че през естонското подразделение на банката са бели проведени високорискови операции на стойност 145 милиарда долара от клиенти от Русия.
Ръководството на най-голямата шведска банка е знаело за операциите по изпирането на руски пари, но независимо от множеството вътрешни и външни сигнали, не е предприело нищо, за да прекрати незаконните операции.
Според разследване на шведската телевизия SVT показала, че през банката са били изпрани пари свързани с делото на юриста на фонда Hermitage Capital Сергей Магнитски.
Смъртта на Магнитски в следствения арест в Москва доведе до въвеждането на жестоки санкции срещу руски чиновници свързани с корупция и пране на пари.
Разследване срещу банката водят и САЩ по подозрение, че е нарушавала санкциите срещу Русия.
Превод: Faktor.bg
Още от Свят
Продължава издирването на моряците от потъналия кораб "Алфа Уатан"
Продължава издирването на моряците от потъналия кораб "Алфа Уатан"
ЕК предлага радикална промяна на политиката на разширяване на ЕС - квалифицирано мнозинство вместо единодушие
ЕК въвежда и понятието поетапна или постепенна интеграция
Полша увеличава бюджета за гражданска защита заради заплахите от Русия
Средствата ще отидат за строителни работи, оборудване и подслони за 37-те милиона души в страната в случай на извънредни ситуации, включително осигуряване на водоснабдяване и енергоснабдяване