От претърсените общо 27 адреса са иззети голямо количество счетоводни, банкови, фирмени документи, компютърни конфигурации и пълномощни за търговия със захар, пише ПИК. В полицейския арест попаднаха четирима столичани – Д.Д. на 43 години, С.Т. на 40 години, Д.Б. на 43 години – регистриран за водене на невярна счетоводна отчетност, получаване на средства от бюджета с помощта на неистински документи, не заявяване на неплатежоспособност и не откриване на производство по несъстоятелност на дружества и В.Р. на 34 години, регистриран за аналогични престъпления. Малко по-късно е задържана и тяхна сътрудничка от Стара Загора – 40-годишната Б.П.
Групата е внасяла в страната бяла рафинирана захар посредством вътрешнообщностно придобиване от Гърция. Оттук нататък следвала престъпната схема – получатели на стоката били дружества от типа “буфер”, които избягвали плащането на данъчните си задължения, след като декларирали фиктивни сделки с неизяснен характер от фирми типа “липсващ търговец”.
След това дружествата реализирали захарта на цена, много по-ниска от пазарната. Така групата избягвала плащането на дължимия ДДС и е ощетила държавния бюджет с около 2 500 000 лева от февруари до момента. Освен това, придобитата по този начин стока ги правела конкурентноспособни, но нарушавали пазарните принципи и изкривявали пазара на хранително – вкусовата промишленост.
Срещу С.Т., Д.Д. и В.Р. е взета мярка “задържане под стража за срок от 72 часа”. Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл.321, във връзка с чл. 255 от НК. Действията по разследването продължават.
Спецоперацията е протекла под наблюдението на Специализираната прокуратура и обхвана територията на София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Сливен, Благоевград, Ямбол, Перник, Плевен, Разград и Ловеч, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Още от България
Музеите и галериите в Бургас трескаво се подготвят в очакване на „Евровизия 2027“
"Изложбата, която ще представим не е представяна - жизненият цикъл на мъжа от Странджа – от раждането до смъртта му. Всичките етапи, през които минава - дете, юноша, мъж, глава на семейство и старейшина след 50-60 години", разказа за една от изявите директорът на Регионалния исторически музей, Бургас д-р Милен Николов
Андрей Райчев рапортува: Радев изпълнява и трите неща, които обеща на хората
Според бранителя на новата власт градската десница е в огромна грешка като смятат, че ще свалят правителството на „Прогресивна България“ с протести, вместо да се концентрират в предстоящите президентски избори на 25 октомври
Андреева за 100-те дни на Радев: Заявката, че е преборил олигархията, събуди само смях
Много е трудно да си лоялен към руския интерес, а да биеш олигархията в България - генезисът на олигархията у нас е свързан със службите на комунстическия режим, които са много силно свързани със съветските и после с руските служби, коментира политологът