Бизнесменът е задържан заради незаконна финансова дейност при спецполицейска операция в София, съобщи МВР. Акцията е проведена съвместно от служители на ГД “Национална полиция“ и ДАНС. До реализацията се стигнало след постъпил сигнал от БНБ за извършвана незаконна финансова дейност от дружеството.
В хода на разследването служителите на Икономическа полиция установили, че едноличният собственик на фирмата генерирал сериозни финансови постъпления под формата на заеми, предоставени предимно от физически лица. В замяна им обещавал висока възвращаемост на инвестицията, достигаща до 70% от дадената сума. Всички тези действия били извършвани в нарушение на закона - без наличието на задължителен лиценз от БНБ и Комисията за финансов надзор.
Управителят на дружеството е с наложена марка „задържане под стража“ за срок до 72 часа.
Образувано е досъдебно производство по чл.252 от НК. Материалите по случая са предадени на Софийската градска прокуратура. Действията по разследването продължават.
Още от България
Удължиха с месец бедственото положение край завод „Емко“
Причината е наличието на невзривени остатъци след експлозията в един от складовете за боеприпаси
Гюров: Йотова трябва да свика Консултативния съвет за национална сигурност
"Сигурността ни не се гради върху “традиционно добрите отношения” с режим, който отправя предупреждения към нас, а върху подготвени институции и предвидима позиция пред съюзниците ни", написа той
След статията на FT: Рюте разговаря с Радев, подчерта готовността на НАТО да реагира на заплахи
В съобщението от МС не се споменава нищо за казаното от Радев по време на разговора