Бизнесменът е задържан заради незаконна финансова дейност при спецполицейска операция в София, съобщи МВР. Акцията е проведена съвместно от служители на ГД “Национална полиция“ и ДАНС. До реализацията се стигнало след постъпил сигнал от БНБ за извършвана незаконна финансова дейност от дружеството.
В хода на разследването служителите на Икономическа полиция установили, че едноличният собственик на фирмата генерирал сериозни финансови постъпления под формата на заеми, предоставени предимно от физически лица. В замяна им обещавал висока възвращаемост на инвестицията, достигаща до 70% от дадената сума. Всички тези действия били извършвани в нарушение на закона - без наличието на задължителен лиценз от БНБ и Комисията за финансов надзор.
Управителят на дружеството е с наложена марка „задържане под стража“ за срок до 72 часа.
Образувано е досъдебно производство по чл.252 от НК. Материалите по случая са предадени на Софийската градска прокуратура. Действията по разследването продължават.
Още от България
14 дена преди вота всички машини са ремонтирани
В изборния ден на разположение на избирателните комисии ще са също 3000 техници
Кола падна от автовоз и катастрофира в друг автомобил
Зад автовоза се движел лек автомобил, управляван от 32-годишен мъж. Шофьорът не успял да избегне падналата кола и се блъснал в нея.
Петрова за посещението на Буданов у нас: Присъствалите на срещата могат да кажат за нея
По повод атаките срещу 2 кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, първият ни дипломат отбеляза, че случилото се не е насочено специално срещу страната ни