Бизнесменът е задържан заради незаконна финансова дейност при спецполицейска операция в София, съобщи МВР. Акцията е проведена съвместно от служители на ГД “Национална полиция“ и ДАНС. До реализацията се стигнало след постъпил сигнал от БНБ за извършвана незаконна финансова дейност от дружеството.
В хода на разследването служителите на Икономическа полиция установили, че едноличният собственик на фирмата генерирал сериозни финансови постъпления под формата на заеми, предоставени предимно от физически лица. В замяна им обещавал висока възвращаемост на инвестицията, достигаща до 70% от дадената сума. Всички тези действия били извършвани в нарушение на закона - без наличието на задължителен лиценз от БНБ и Комисията за финансов надзор.
Управителят на дружеството е с наложена марка „задържане под стража“ за срок до 72 часа.
Образувано е досъдебно производство по чл.252 от НК. Материалите по случая са предадени на Софийската градска прокуратура. Действията по разследването продължават.
Още от България
Енергийната помощ за предстоящия отоплителен сезон ще е с 11 евро повече
Към вчерашна дата в цялата страна са подадени над 216 000 заявления за енергийни помощи
ЕК преведе 896 млн. евро на България по Механизма за възстановяване и устойчивост
Плащането е заради напредъка по важни реформи, както и за инвестиции. България подаде четвъртото си искане за плащане на обща стойност 1,1 млрд. евро на 2 април 2026 г.
ДБ: Кашата с Иран се дължи на дългосрочните позиции на Румен Радев и насадения от него страх в обществото
Иво Христов е нещо средно между Дугин и Распутин - да подава оставка възможно най-бързо