Бизнесменът е задържан заради незаконна финансова дейност при спецполицейска операция в София, съобщи МВР. Акцията е проведена съвместно от служители на ГД “Национална полиция“ и ДАНС. До реализацията се стигнало след постъпил сигнал от БНБ за извършвана незаконна финансова дейност от дружеството.
В хода на разследването служителите на Икономическа полиция установили, че едноличният собственик на фирмата генерирал сериозни финансови постъпления под формата на заеми, предоставени предимно от физически лица. В замяна им обещавал висока възвращаемост на инвестицията, достигаща до 70% от дадената сума. Всички тези действия били извършвани в нарушение на закона - без наличието на задължителен лиценз от БНБ и Комисията за финансов надзор.
Управителят на дружеството е с наложена марка „задържане под стража“ за срок до 72 часа.
Образувано е досъдебно производство по чл.252 от НК. Материалите по случая са предадени на Софийската градска прокуратура. Действията по разследването продължават.
Още от България
Татяна Буруджиева: За първи път виждаме по-различна употреба на президентския вот в политическия процес у нас
Използването отново на "Петрохан" в една политическа битка по-скоро е в сферата на това да се капсулира един тип избирател, или една група избиратели, които не са съгласни да приемат срещу собствените си политици и кандидати
Възраждане" обявява кандидата си за президент в Деня на независимостта
Кандидатите на партията на Костадин Костадинов са определени чрез социологическо проучване сред членове и симпатизанти на партията.
Найденов: Трагедията „Петрохан“ крие още престъпления, чакаме отговори за финансирането
Николай Найденов коментира и казуса с помилвания "български Ескобар", като оправда действията на Йотова и посочи вина на комисията, направила експертизата