Бизнесменът е задържан заради незаконна финансова дейност при спецполицейска операция в София, съобщи МВР. Акцията е проведена съвместно от служители на ГД “Национална полиция“ и ДАНС. До реализацията се стигнало след постъпил сигнал от БНБ за извършвана незаконна финансова дейност от дружеството.
В хода на разследването служителите на Икономическа полиция установили, че едноличният собственик на фирмата генерирал сериозни финансови постъпления под формата на заеми, предоставени предимно от физически лица. В замяна им обещавал висока възвращаемост на инвестицията, достигаща до 70% от дадената сума. Всички тези действия били извършвани в нарушение на закона - без наличието на задължителен лиценз от БНБ и Комисията за финансов надзор.
Управителят на дружеството е с наложена марка „задържане под стража“ за срок до 72 часа.
Образувано е досъдебно производство по чл.252 от НК. Материалите по случая са предадени на Софийската градска прокуратура. Действията по разследването продължават.
Още от България
"Маркет ЛИНКС" отчете 26,4% избирателна активност към 19 часа
Остава още час, в който българите да гласуват за седмия президент на страната ни
Асен Блатечки: Много се разколебах след дебата между Илияна Йотова и Андрей Гюров
По думите му предизборната кампания не е била на необходимото ниво и не е успяла да даде на избирателите ясни отговори за бъдещето на страната
Изненадата на втория тур в Белица: Всеки трети е гласувал
Към 16.00 часа активността достигна близо 30% - 5 пъти по-висока от тази на първия тур