Акцията на антимафиотите е под кодовото име „Каргото" и е била извършена съвместно с представители на НАП, под надзора на Специализираната прокуратура, съобщават от пресцентъра на МВР.
Тримата основни играчи в престъпната схема са мъже на 32, 41 и 53 години - всички криминално проявени. Те работели по добре известния вече механизъм - представлявали дружества, регистрирани на лица с нисък социален и икономически статус.
Престъпната група е изградила схема с участието на "липсващи търговци", "буфери" и "брокери" и така избягвала плащането на данъчни задължения.
Чрез вписване на неверни данни в подадените декларации и приспадане на неследващ данъчен кредит те избягвали плащането на данъчни задължения.
Предполагаемият размер на нанесените щети за бюджета е близо 3 000 000 лева.
В схемата били ангажирани и осем „сътрудници", повечето от тях също криминално проявени.
По време на спецакцията са били претърсени 16 адреса в столицата - офиси и жилища, и на три леки автомобила. Иззети са голямо количество счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, мобилни телефони, СИМ карти и други веществени доказателства.
На петима от задържаните са повдигнати обвинения. Мярката им за задържане е удължена на 72 часа. Работата по документирането на престъпната дейност на групата продължава.
Коментари (0)