Berlingske: Братовчед на Путин и ФСС замесени в пране на пари чрез датска банка

Членовете на семейството на руския президента Владимир Путин и служители на Фесералната служба за сигурност са заподозрени в мащабно пране на пари чрез най-голямата датска банка Danske Bank, съобщава вестник Berlingske.

В документ, с който разполага изданието, схемата е изпълнена в естонското подразделение на банката. Още през лятото на 2013 година на ръководството е "станало известно, че техен клиент, регистрираната във Великобритания компания Lantana Trade LLP е предоставяла лъжливи сведения за финансовите си отчети". Компанията твърдяла, че не функционира, въпреки големи парични суми, които преминавали през сметките и ежедневно.

Според доклада, козмпанията е извършвала "подозрителни плащания", а на банката не е било известно за това "кои са крайните собственици".

Банката започнала разследване спрямо Lantana Trade LLP и още 20 асоциирани компании, които често превеждали помежду си големи суми пари чрез сметки в Danske Bank Estonia.

Според доклада, "сред тези сметки има и такива, които принадлежат на семейството на Путин и на ФСС".

Проверката на Berlingske показала, че информацията се отнася "към определен кръг лица, сред които първият братовчед на руския президент - Игор Путин, както и хора свързани  висшето ръководство на руските спецслужби".

Игор Путин беше член на управителния съвет на "Промсбербанк", банката рухна през 2016 година, когато беше открита липсата на 3 милиарда рубли. 

Братовчедът на Путин е свързан с още една банкова измама за гигантски суми. Между 2010 и 2015 година той е в управлението на "Руска земеделска банка", която е свързана със скандал за източването от Русия на не по-малко от 20 милиарда долара, чрез схемата, наречена "Глобалната перачница".