Игор Путин беше член на управителния съвет на "Промсбербанк", банката рухна през 2016 година, когато беше открита липсата на 3 милиарда рубли
Членовете на семейството на руския президента Владимир Путин и служители на Фесералната служба за сигурност са заподозрени в мащабно пране на пари чрез най-голямата датска банка Danske Bank, съобщава вестник Berlingske.
В документ, с който разполага изданието, схемата е изпълнена в естонското подразделение на банката. Още през лятото на 2013 година на ръководството е "станало известно, че техен клиент, регистрираната във Великобритания компания Lantana Trade LLP е предоставяла лъжливи сведения за финансовите си отчети". Компанията твърдяла, че не функционира, въпреки големи парични суми, които преминавали през сметките и ежедневно.
Според доклада, козмпанията е извършвала "подозрителни плащания", а на банката не е било известно за това "кои са крайните собственици".
Банката започнала разследване спрямо Lantana Trade LLP и още 20 асоциирани компании, които често превеждали помежду си големи суми пари чрез сметки в Danske Bank Estonia.
Според доклада, "сред тези сметки има и такива, които принадлежат на семейството на Путин и на ФСС".
Проверката на Berlingske показала, че информацията се отнася "към определен кръг лица, сред които първият братовчед на руския президент - Игор Путин, както и хора свързани висшето ръководство на руските спецслужби".
Игор Путин беше член на управителния съвет на "Промсбербанк", банката рухна през 2016 година, когато беше открита липсата на 3 милиарда рубли.
Братовчедът на Путин е свързан с още една банкова измама за гигантски суми. Между 2010 и 2015 година той е в управлението на "Руска земеделска банка", която е свързана със скандал за източването от Русия на не по-малко от 20 милиарда долара, чрез схемата, наречена "Глобалната перачница".
Фактор
В документ, с който разполага изданието, схемата е изпълнена в естонското подразделение на банката. Още през лятото на 2013 година на ръководството е "станало известно, че техен клиент, регистрираната във Великобритания компания Lantana Trade LLP е предоставяла лъжливи сведения за финансовите си отчети". Компанията твърдяла, че не функционира, въпреки големи парични суми, които преминавали през сметките и ежедневно.
Според доклада, козмпанията е извършвала "подозрителни плащания", а на банката не е било известно за това "кои са крайните собственици".
Банката започнала разследване спрямо Lantana Trade LLP и още 20 асоциирани компании, които често превеждали помежду си големи суми пари чрез сметки в Danske Bank Estonia.
Според доклада, "сред тези сметки има и такива, които принадлежат на семейството на Путин и на ФСС".
Проверката на Berlingske показала, че информацията се отнася "към определен кръг лица, сред които първият братовчед на руския президент - Игор Путин, както и хора свързани висшето ръководство на руските спецслужби".
Игор Путин беше член на управителния съвет на "Промсбербанк", банката рухна през 2016 година, когато беше открита липсата на 3 милиарда рубли.
Братовчедът на Путин е свързан с още една банкова измама за гигантски суми. Между 2010 и 2015 година той е в управлението на "Руска земеделска банка", която е свързана със скандал за източването от Русия на не по-малко от 20 милиарда долара, чрез схемата, наречена "Глобалната перачница".
Още от Свят
Кой ще даде ракети-прехващачи? Украйна трескаво ги търси, но никой не смее да се откаже от тях
Способността на Киев да разработва отбрана срещу балистични ракети е много ограничена, слабост, която Москва с удоволствие използва. CNN отбелязва, че юли се е превърнал в най-смъртоносният месец за украинските цивилни от май 2022 г. насам.
Украинските антикорупционни агенции със компрометиращи разкрития пред украинската Рада
Броени часове преди ключово гласуване в парламента за нов министър на отбраната антикорупционният орган обяви, че разследва група, включваща президентски служители
Париж експулсира ирански дипломати: Пребити са служители на френското посолство
Спорът датира от 19 юли, когато двама служители на френското посолство в Техеран, единият от тях културното аташе, са били разпитвани в продължение на няколко часа и „пребити“, съобщава френският външен министър Жан-Ноел Баро