Извършването на финансови и банкови операции е обичайна дейност, която не съдържа никакви елементи на престъпление. По този начин от „Джи Пи Груп” коментираха в позиция до медиите обвиненията в пране на пари, повдигнати на съдружник в компанията и на техен служител.
От държавното обвинение започнаха проверка след сигнали на „Биволъ” и на вицепремиера Томислав Дончев за злоупотреби с евросредства, като беше спрян транш от 14 млн. евро към лична сметка на съдружника в „Джи Пи Груп”.
„Всички средства, с които компанията и нейните акционери работят, са с ясно доказан и законен произход”, подчертават от строителната фирма, като припомнят, че са заявили готовността си да съдействат на разследването и са предоставили повече от 1000 стр. доказателства за законния произход на парите.
„До момента по случая прокуратурата не е представила никакви доказателства”, подчертават от „Джи Пи Груп”.
Фактор
От държавното обвинение започнаха проверка след сигнали на „Биволъ” и на вицепремиера Томислав Дончев за злоупотреби с евросредства, като беше спрян транш от 14 млн. евро към лична сметка на съдружника в „Джи Пи Груп”.
„Всички средства, с които компанията и нейните акционери работят, са с ясно доказан и законен произход”, подчертават от строителната фирма, като припомнят, че са заявили готовността си да съдействат на разследването и са предоставили повече от 1000 стр. доказателства за законния произход на парите.
„До момента по случая прокуратурата не е представила никакви доказателства”, подчертават от „Джи Пи Груп”.
Още от Закон и ред
Спецакция на Европрокуратурата, ГДБОП и ДАНС: Трима арестувани у нас за ДДС измама за €15,7 млн.
Българско семейство въртяло международна ДДС схема за милиони с онлайн продажби на телефони, е обект на разследване на властите на Германия
Разследването срещу „българския Ескобар“, помилван от Йотова, показа интересни резултати
Обвинението твърди, че престъпната група е действала „от неустановена дата в началото на 2023 г. до 18.02.2025 г.“ на територията на област Благоевград. Така посоченият период започва във времева близост до помилването на Атанасов.
Скандал около експертизата по „Петрохан“: Адвокати искат отстраняването на трима вещи лица
Ищците са изпрати три молби, които пряка засягат трагедията "Петрохан-Околчица", поставяйки конкретни въпроси пред лицата, извършили експертизи по случая, който е от голям обществен интерес