Един от адвокатите на банкера-беглец Цветан Василев, основен подсъдим за фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ) – Лазар Карадалиев се сдоби с обвинение като организатор на престъпна група за пране на пари, съобщава Канал 3.
 
Специализираната прокуратура e повдигнала обвинения на трима столични адвокати, един от които е Карадалиев, и служител в адвокатска кантора за участие в организирана престъпна група, създадена с цел пране на пари, съобщиха oт държавното обвинение.
 
Събраните до момента доказателства сочат, че групата е действала от 2014 година. За користните си цели участниците използвали контролирани от тях юридически лица, регистрирани на подставени лица в България, както и в офшорни зони – разполагащи с открити сметки в български банки.
 
Пълномощници на тези фирми теглили или нареждали преводи по определени сметки на средства, придобити от престъпна дейност.
 
По искане на прокуратурата на 17 март 2020 г. Специализираният наказателен съд определи най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража" на ръководителя на групата - адвокат Карадалиев. На другите двама юристи са определени гаранции в пари в размер на по 150 000 лв. Служителят в адвокатска кантора е с парична гаранция от 50 000 лева.
 
Определението на Специализирания наказателен съд не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния специализиран наказателен съд.