Трима столични адвокати са с повдигнати обвинени за участие в престъпна група
Един от адвокатите на банкера-беглец Цветан Василев, основен подсъдим за фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ) – Лазар Карадалиев се сдоби с обвинение като организатор на престъпна група за пране на пари, съобщава Канал 3.
Специализираната прокуратура e повдигнала обвинения на трима столични адвокати, един от които е Карадалиев, и служител в адвокатска кантора за участие в организирана престъпна група, създадена с цел пране на пари, съобщиха oт държавното обвинение.
Събраните до момента доказателства сочат, че групата е действала от 2014 година. За користните си цели участниците използвали контролирани от тях юридически лица, регистрирани на подставени лица в България, както и в офшорни зони – разполагащи с открити сметки в български банки.
Пълномощници на тези фирми теглили или нареждали преводи по определени сметки на средства, придобити от престъпна дейност.
По искане на прокуратурата на 17 март 2020 г. Специализираният наказателен съд определи най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража" на ръководителя на групата - адвокат Карадалиев. На другите двама юристи са определени гаранции в пари в размер на по 150 000 лв. Служителят в адвокатска кантора е с парична гаранция от 50 000 лева.
Определението на Специализирания наказателен съд не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния специализиран наказателен съд.
Фактор
Специализираната прокуратура e повдигнала обвинения на трима столични адвокати, един от които е Карадалиев, и служител в адвокатска кантора за участие в организирана престъпна група, създадена с цел пране на пари, съобщиха oт държавното обвинение.
Събраните до момента доказателства сочат, че групата е действала от 2014 година. За користните си цели участниците използвали контролирани от тях юридически лица, регистрирани на подставени лица в България, както и в офшорни зони – разполагащи с открити сметки в български банки.
Пълномощници на тези фирми теглили или нареждали преводи по определени сметки на средства, придобити от престъпна дейност.
По искане на прокуратурата на 17 март 2020 г. Специализираният наказателен съд определи най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража" на ръководителя на групата - адвокат Карадалиев. На другите двама юристи са определени гаранции в пари в размер на по 150 000 лв. Служителят в адвокатска кантора е с парична гаранция от 50 000 лева.
Определението на Специализирания наказателен съд не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния специализиран наказателен съд.
Още от Закон и ред
Оставиха в ареста 14-годишното дете, признало, че е убило майка си в Пловдив
„Няма данни за някакви противообществени прояви или деяния в предходен период. Той е ученик за първа година в едно от добрите училища в Пловдив", каза директорът на ОДМВР в града
Гърмежи в столичния квартал "Драгалевци", задържаха двама братя при полицейска операция
Според очевидци, при пристигането на полицията двамата са направили опит да избягат
Министър Найденов: Двамата украински граждани, обвинени в шпионаж , още са в ареста
При задържането им през януари у двамата са открити секретни данни за компресорната станция "Расово" край Монтана, която служи за повишаване на налягането в българския участък на газопровода "Турски поток"