Преди средствата да постъпят в „Инвестбанк”, те са преминали през минимум две банки кореспонденти, се казва в позиция на банката
От „Инвестбанк”, банката, чието име се спомена в редица публикации по казуса "Венецуела," излязоха с позиция и отрекоха да са имали директни отношения с трезори в латиноамериканската държава. В официално изявление на банката се казва:
„Преди средствата да постъпят в „Инвестбанк”, те са преминали през минимум две банки кореспонденти, тъй като банката няма кореспондентски отношения с венецуелски банки.
Оттам отрекоха и наличието на трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела.
По закон банките у нас са длъжни да докладват пред службите всяка операция в брой над 30 хиляди лева, а когато става въпрос за превод, задължително трябва да проверят както произхода на средствата, така и целта на трансакцията. При съмнение трябва да сигнализират службите.
„Според мен не са престъпили закона, а проблемът е, че са влезли в репутационен риск. Ситуацията е доста неприятна, особено когато искаме да влезем в чакалнята към еврото”, коментира Тихомир Безлов.
Фактор
„Преди средствата да постъпят в „Инвестбанк”, те са преминали през минимум две банки кореспонденти, тъй като банката няма кореспондентски отношения с венецуелски банки.
Оттам отрекоха и наличието на трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела.
По закон банките у нас са длъжни да докладват пред службите всяка операция в брой над 30 хиляди лева, а когато става въпрос за превод, задължително трябва да проверят както произхода на средствата, така и целта на трансакцията. При съмнение трябва да сигнализират службите.
„Според мен не са престъпили закона, а проблемът е, че са влезли в репутационен риск. Ситуацията е доста неприятна, особено когато искаме да влезем в чакалнята към еврото”, коментира Тихомир Безлов.
Още от Улицата
Какво стои зад десетгодишната сага по откриването на новия мост, свързващ Канада със САЩ?
Неотдавна Тръмп заплаши да отложи откриването на моста „Горди Хау“, свързващ Детройт с Уиндзор поради неспирните спорове и търговски оплаквания между САЩ и Канада. Сега американският президент е убеден, че канадският премиер Карни се е опитал да ускори откриването, заобикаляйки волята на лидера на САЩ, каза американски служител, цитиран от The Wall Street Journal
Академичният съвет на Софийския университет избра ново ректорско ръководство
Ректорът проф. д-р Елиза Стефанова предложи и Академичният съвет одобри новия Ректорски съвет
Депутатите решават окончателно за промените в Изборния кодекс
Управляващите дадоха крачка назад и се отказаха от идеята при сертифицирането на машините да участва и МВР, както и отпадането на район "Чужбина