Преди средствата да постъпят в „Инвестбанк”, те са преминали през минимум две банки кореспонденти, се казва в позиция на банката
От „Инвестбанк”, банката, чието име се спомена в редица публикации по казуса "Венецуела," излязоха с позиция и отрекоха да са имали директни отношения с трезори в латиноамериканската държава. В официално изявление на банката се казва:
„Преди средствата да постъпят в „Инвестбанк”, те са преминали през минимум две банки кореспонденти, тъй като банката няма кореспондентски отношения с венецуелски банки.
Оттам отрекоха и наличието на трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела.
По закон банките у нас са длъжни да докладват пред службите всяка операция в брой над 30 хиляди лева, а когато става въпрос за превод, задължително трябва да проверят както произхода на средствата, така и целта на трансакцията. При съмнение трябва да сигнализират службите.
„Според мен не са престъпили закона, а проблемът е, че са влезли в репутационен риск. Ситуацията е доста неприятна, особено когато искаме да влезем в чакалнята към еврото”, коментира Тихомир Безлов.
Фактор
„Преди средствата да постъпят в „Инвестбанк”, те са преминали през минимум две банки кореспонденти, тъй като банката няма кореспондентски отношения с венецуелски банки.
Оттам отрекоха и наличието на трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела.
По закон банките у нас са длъжни да докладват пред службите всяка операция в брой над 30 хиляди лева, а когато става въпрос за превод, задължително трябва да проверят както произхода на средствата, така и целта на трансакцията. При съмнение трябва да сигнализират службите.
„Според мен не са престъпили закона, а проблемът е, че са влезли в репутационен риск. Ситуацията е доста неприятна, особено когато искаме да влезем в чакалнята към еврото”, коментира Тихомир Безлов.
Още от Улицата
Европа брои мигриращите птици: 5 български града се включват с интересни инициативи
На 3 и 4 октомври 30 партньори на природозащитната организация BirdLife отбелязват Европейските дни на птиците в надпревара за броенето и наблюдението на пернатите съжители на континента, съобщи Българското дружество за защита на птиците
Гръцки учени: В споразумението за цар Самуил процедурата не е спазена
„Споразумението с България за размяната на свети реликви ни ощетява“, смята Драмският митрополит Доротей
„Това не е реставрация, а изтърбушване“: „Възраждане“ протестира срещу ремонта на Шипка
Депутатът Ангел Янчев постави въпроса за финансирането на ремонта на знаковия исторически монумент и заяви, че очаква отговор от премиера Румен Радев