Преди средствата да постъпят в „Инвестбанк”, те са преминали през минимум две банки кореспонденти, се казва в позиция на банката
От „Инвестбанк”, банката, чието име се спомена в редица публикации по казуса "Венецуела," излязоха с позиция и отрекоха да са имали директни отношения с трезори в латиноамериканската държава. В официално изявление на банката се казва:
„Преди средствата да постъпят в „Инвестбанк”, те са преминали през минимум две банки кореспонденти, тъй като банката няма кореспондентски отношения с венецуелски банки.
Оттам отрекоха и наличието на трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела.
По закон банките у нас са длъжни да докладват пред службите всяка операция в брой над 30 хиляди лева, а когато става въпрос за превод, задължително трябва да проверят както произхода на средствата, така и целта на трансакцията. При съмнение трябва да сигнализират службите.
„Според мен не са престъпили закона, а проблемът е, че са влезли в репутационен риск. Ситуацията е доста неприятна, особено когато искаме да влезем в чакалнята към еврото”, коментира Тихомир Безлов.
Фактор
„Преди средствата да постъпят в „Инвестбанк”, те са преминали през минимум две банки кореспонденти, тъй като банката няма кореспондентски отношения с венецуелски банки.
Оттам отрекоха и наличието на трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела.
По закон банките у нас са длъжни да докладват пред службите всяка операция в брой над 30 хиляди лева, а когато става въпрос за превод, задължително трябва да проверят както произхода на средствата, така и целта на трансакцията. При съмнение трябва да сигнализират службите.
„Според мен не са престъпили закона, а проблемът е, че са влезли в репутационен риск. Ситуацията е доста неприятна, особено когато искаме да влезем в чакалнята към еврото”, коментира Тихомир Безлов.
Още от Улицата
Швеция в навечерието на избори: Крайнодесните идеи, които промениха страната
Премиерът Улф Кристершон остава непреклонен по отношение на прилагането на закона за мигрантите. В коментар по повод серия от решения, засягащи деца, той заявява, че не може да бъде променян закона спрямо всяка отделна човешка съдба.
Данъчен шок за гражданите: оценките на имотите скачат със 100% до 2029
В момента кабинетът на "Прогресивна България" обсъжда драстична промяна в данъците на недвижимите имоти, като повишението започва още през 2027 година
Костадинов дари свое помагало по родинознание на българско училище във Великобритания
От училището благодарят на Костадин Костадинов и на ръководството на „Възраждане“, както и на българи във Великобритания, съдействали за предоставянето на учебниците