Преди средствата да постъпят в „Инвестбанк”, те са преминали през минимум две банки кореспонденти, се казва в позиция на банката
От „Инвестбанк”, банката, чието име се спомена в редица публикации по казуса "Венецуела," излязоха с позиция и отрекоха да са имали директни отношения с трезори в латиноамериканската държава. В официално изявление на банката се казва:
„Преди средствата да постъпят в „Инвестбанк”, те са преминали през минимум две банки кореспонденти, тъй като банката няма кореспондентски отношения с венецуелски банки.
Оттам отрекоха и наличието на трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела.
По закон банките у нас са длъжни да докладват пред службите всяка операция в брой над 30 хиляди лева, а когато става въпрос за превод, задължително трябва да проверят както произхода на средствата, така и целта на трансакцията. При съмнение трябва да сигнализират службите.
„Според мен не са престъпили закона, а проблемът е, че са влезли в репутационен риск. Ситуацията е доста неприятна, особено когато искаме да влезем в чакалнята към еврото”, коментира Тихомир Безлов.
Фактор
„Преди средствата да постъпят в „Инвестбанк”, те са преминали през минимум две банки кореспонденти, тъй като банката няма кореспондентски отношения с венецуелски банки.
Оттам отрекоха и наличието на трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела.
По закон банките у нас са длъжни да докладват пред службите всяка операция в брой над 30 хиляди лева, а когато става въпрос за превод, задължително трябва да проверят както произхода на средствата, така и целта на трансакцията. При съмнение трябва да сигнализират службите.
„Според мен не са престъпили закона, а проблемът е, че са влезли в репутационен риск. Ситуацията е доста неприятна, особено когато искаме да влезем в чакалнята към еврото”, коментира Тихомир Безлов.
Още от Улицата
Разрасна се скандалът с отказа на САЩ за виза за руския зам.-министър на МНвР преди заседанието на ООН
Отказът за виза идва на фона на сложен контекст в дипломатическите контакти между САЩ и Русия, които се характеризираха с периоди на предпазливост в ангажираността след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом за втори мандат
„Сила, скорост, смях“: Много спорт и игри в София на 1 юни
Събитията се провеждат на 31 май 2026 г. (неделя) от 10:00 ч. до 14:00 ч. на две ключови места в столицата в ж.к. „Люлин“ (парковото пространство срещу Кооперативния пазар) и в Княжеската градина
Отварят до дни друг път от Комотини до ГКПП "Маказа"
Пътната връзка от Кърджали до Комотини е изключително важна преди всичко за туристите