Разкриха недекларирани 600 000 евро, част от престъпна схема за пране на пари, свързана със санкциите срещу Русия

Голяма митническа операция разкри незаконно движение на парични средства в размер на 18 милиона евро, потенциално свързани с изпиране на пари, престъпна дейност и финансиране на тероризма, съобщи агенция "Митници".

Операция BELENOS доведе до разкриване на около 400 случая на незаконни, придружени и непридружени, парични потоци, най-вече във въздушния транспорт - 77,6 на сто, автомобилния транспорт - 18 на сто, морския транспорт - три на сто и пощенските пратки - 0,6 на сто. Митническите власти откриха най-малко 64 случая, при които са установени потенциални връзки с изпиране на пари за около три милиона евро и други 20 случая на потенциални връзки със санкциите срещу Русия, произхождащи от нейната агресия срещу Украйна, на стойност около 180 хил. евро. В още 34 случая, за суми под 10 хил. евро са възникнали съмнения за връзка с престъпна дейност. В случаите са замесени близо 420 физически лица, става ясно от информацията на агенцията.

Други нарушения, установени от митническите власти, са 6,5 килограма екстази, четири килограма метаамфетамин и фалшиви банкноти в размер на 25 500 евро.