Швейцарската банка UBS беше оправдана по т.нар. дело за „българската кокаинова афера“

Швейцарската банка UBS беше оправдана по т.нар. дело за „българската кокаинова афера“, което тя наследи след придобиването на Credit Suisse, показва решение на Федералния наказателен съд.

Съдът оправда банката по обвинението за утежнено пране на пари и прекрати „производството относно наказателната отговорност на предприятието“, се посочва в решението от 3 март, огласено публично днес.

Производството срещу бивша служителка на Credit Suisse, която междувременно е починала, също е прекратено, предаде АФП.

Бивш мениджър на активи от друга неназована банка обаче беше признат за виновен за подпомагане на престъпна организация и осъден на четири месеца и 15 дни лишаване от свобода с отложено изпълнение, докато български гражданин получи 26 месеца затвор с частично условно изтърпяване за участие в престъпна организация и утежнено пране на пари.

Решението подлежи на обжалване пред Федералния съд - най-висшата съдебна инстанция в Швейцария.

Т.нар. „българска кокаинова афера“ е един от многото скандали, допринесли за уронване на имиджа на Credit Suisse.

По-късно банката беше придобита от UBS. През март 2023 г. Credit Suisse изпадна в тежка криза на фона на паника на пазарите и, за да бъде избегнат фалит, швейцарските власти се събраха спешно и договориха с UBS поемането на бившия ѝ конкурент.

През 2022 г. Credit Suisse беше глобена с 2 милиона швейцарски франка (2,2 милиона евро) за пропуски в контролните си процедури, които не са позволили да бъдат установени връзки с българска престъпна организация.

Бившата служителка - която е извършила или е наредила извършването на транзакции между юли 2007 г. и декември 2008 г. въпреки конкретни индикации за престъпния произход на средствата - беше призната за виновна за утежнено пране на пари и осъдена на 20 месеца лишаване от свобода и парична санкция, и двете с отложено изпълнение. Тя почина през 2023 г.

UBS пое продължаването на делото и беше оправдана за първи път през ноември 2024 г. от Апелативния състав на Федералния наказателен съд, но впоследствие Федералната прокуратура подаде жалба.

UBS заяви, че „приветства това решение“, но подчертава, че „съдебните производства срещу UBS е трябвало да бъдат прекратени, тъй като наказателната отговорност не може да бъде прехвърляна на правоприемника след сливане“, по нейни думи. | БГНЕС