Голяма част от законопроекта е насочена към електронните пари
Злоупотреби, свързани с ДДС и пране на пари,
Симбиозата между обществени ресурси, управляващи и протекциониран бизнес е идеята на новата олигархия с ДС произход
По случая е образувано досъдебно производство
Схемата е действала в България и Франция

