Асистент по право върти четири офшорни компании, с 2.5 млн. евро по сметките на едната
Върховния съд на Британските Вирджински острови се съмнява в начина, по който „Бленсдейл Лимитид” е придобила парите
12 Януари, 2025
Върховния съд на Британските Вирджински острови се съмнява в начина, по който „Бленсдейл Лимитид” е придобила парите
Търговци на произведения на изкуството също ще трябва да идентифицират клиентите си
Става дума за вложени два милиарда долара, които ще донесат на Борис Джордан и Андерй Блох колосални печални
Промени в Закона за пране на пари, предложени от министър Горановq предвиждат да бъдат следени и счетоводители, консултанти и брокери на имоти
Официално дадените заплати през 2018 г. са в размер на 6,491 млрд. лв.
Всички партии са виновни за това, че са вземали повече средства от държавния бюджет, това е меко казано безобразие, смята Гарабед Минасян
Правната комисия отхвърли идеята на "Воля” само парламентарно представените партии да получават субсидии
Запад все пак стигна до разбирането, че всички компании, които сега са успешни в Русия са издънки на путинския режим и кагебистите
Три топбанки ще участват във финансирането на дружеството, коментира Асен Христов
Семейството е обвинено за участие в организирана престъпна група за пране на пари
Нима нито един "журналист" не видя, че за филмите й са похарчени само 84 000 лв., другото е отишло в джоба й, пита политологът
ГЕРБ преведе обещаната сума от 122 660 лева
Делото се гледа в съд в Ню Йорк
Меркел и нейните министри ще обсъдят годишния доклад на правителството за разходите за бежанци и интеграцията по време на редовната им среща
Президенти, премиери, министри и депутати ще бъдат подлагани на по-сериозни проверки относно произхода на парите им
Парламентът прие окончателни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Комисията публикува промяна в Националния доклад за 2019 година
