Съмнителни транзакции са преминали и през банки в България

Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се разкриват в международното журналистическо разследване, според което някои от най-големите световни банки са позволили транзакции "мръсни пари" на обща стойност над два трилиона долара.

По информация на бТВ става дума за банка "Пиреос", "Инвестбанк" и Държавната насърчителна банка (сега Българска банка за развитие). В разследването са посочени 10 превода в долари, без да е конкретизирана сумата, направени в периода 2010-2017 година.

Не е ясно кой е подал сигналите - дали самите банки или техни кореспондентски банки

От ББР са заявили, че са научили за преводите от медиите и са напомнили, че информация те могат да дават само със съгласието на клиента им.

Преводът или преводите от "Пиреос" са направени по време, когато банката е имала гръцки собственик и днешните собственици "Юробанк България" АД са заявили, че не могат да отговарят и дават информация за събития, свързани с предишните собственици, а от "Инвестбанк" няма коментар.

Тъй като става дума за предишни периоди, част от институциите, регистрирани у нас, са преобразувани. Става дума както за банки с българска собственост, така и за институции, които са част от големи европейски групи.

Пред БНР банкови експерти коментираха, че самите банкови институции може да нямат виновно поведение в случая, тъй като те са длъжни да докладват за съмнителни транзакции, но нямат право да ги спрат.