Горещи новини от Фактор
Горещо
El Pais: Някои европейски лидери намекват, че Украйна трябва да приеме "по-малк...
Бундестагът прие закона, който връща наборната военна служба в Германия...
Желязков: Заделихме средства в бюджета за нова летателна техника за гасене на по...
Германия за нов стратегически документ на Тръмп: Не се нуждаем от външни съвети...
Украински дрон взриви части от ключов небостъргач с държавни офиси в Грозни, Чеч...
5 Декември, 2025

пране

Петък 13

САЩ постави оценка "среден с два минуса" на бизнес климата в България

  • 25 Юли, 2021

Маршаловите острови са популярно данъчно убежище за българските олигарси, сочат анализаторите

Прочети още
Бизнес

БНБ прие Насоки относно рисковите фактори за пране на пари и финансиране на тероризма

  • 22 Юли, 2021

Прочети още
Свят

ЕС обявява война на прането на пари, ще гледа под лупа банкови сметки и активи на фирми

  • 22 Юли, 2021

Прочети още
България

Емил Радев: ЕС трябва спешно да запълни пробойните в законодателството, свързано с прането на пари

  • 14 Юли, 2021

Прочети още
Свят

Германия има огромен проблем с прането на пари

  • 8 Юли, 2021

Престъпни кланове лесно заобикалят правилата в Германия

Прочети още
Свят

ЕС ще създаде Агенция за борба с прането на пари

  • 8 Юли, 2021

Прочети още
Закон и ред

Пътуващи "финансови мулета" използват фалшиви български паспорти за пране на пари в интернет

  • 28 Април, 2021

Прочети още
Закон и ред

Разбиха схема за пране на милиони евро и щатски долари

  • 19 Април, 2021

Прочети още
Смотаняци

Мистерия: Елена Йончева "изчезна", след като Цацаров ѝ потърси 158 000 лв.

  • 13 Април, 2021

Прочети още
Свят

ЕЦБ иска право на вето върху пускането на "стабилни монети" в еврозоната

  • 23 Февруари, 2021

Централните банкери по света са притеснени от разрастването на криптовалутите

Прочети още
Свят

Щабът на Навали сезира прокуратурата ни: Корупционни пари от Русия се перат в България

  • 16 Февруари, 2021

Прочети още
Закон и ред

Парламентът дава нови правомощия за БНБ срещу прането на пари

  • 2 Февруари, 2021

Прочети още
Закон и ред

Нови правомощия за БНБ в борбата срещу прането на пари

  • 28 Януари, 2021

Прочети още
Закон и ред

Арести в Сърбия заради злоупотреби с проекти на ИПА с България

  • 14 Януари, 2021

Срещу задържаните е повдигнато обвинение за пране на пари при изпълнението на проектите

Прочети още
Свят

Обвиниха швейцарска банка в пране на пари за българската мафия

  • 17 Декември, 2020

Прочети още
Закон и ред

КПКОНПИ не съгласува разпоредби в закона за мерките срещу изпиране на пари

  • 16 Декември, 2020

Мотивите са създаване на сериозен корупционен риск

Прочети още
Свят

Мексикански картели извадиха ново оръжие в бизнеса с наркотици

  • 3 Декември, 2020

Китайските бизнес-перачи на "мръсни пари" са най-тревожната заплаха във войната на наркортелите

Прочети още
България

ГДБОП участва в мащабна международна операция срещу пране на пари

  • 2 Декември, 2020

Прочети още
Закон и ред

Собственикът на българска крипто борса осъден в Кентъки за пране на пари за милиони долари

  • 29 Септември, 2020

Росен Йосифов е участвал в схема за транснационални аукционни измами

Прочети още
Свят

Съмнителни плащания и пране на пари: руските олигарси в досиетата FinCEN

  • 27 Септември, 2020

Сред тях са и едни от най-близките приятели на Путин

Прочети още