Swedbank e глобена 400 милиона долара заради "пране" на руски пари
Разследване срещу банката водят и САЩ по подозрение, че е нарушавала санкциите срещу Русия
1 Декември, 2024
Разследване срещу банката водят и САЩ по подозрение, че е нарушавала санкциите срещу Русия
Трима столични адвокати са с повдигнати обвинени за участие в престъпна група
Синът на Васил Божков беше привлечен като обвиняем за пране на пари
Йордан Петков, известен като Данчо Катаджията, се сдобил с имоти на ръба на закона
Алиансът на групировката включва страни от Европа, Латинска Америка и Африка
Към момента контролните органи залавят едва 1% от парите, които се перат на Стария континент
Те предвиждат забрани за поддържането на анонимни или фиктивни сейфове
Oбщият paзмep нa cxeмaтa се оценява на 220 млрд. долара
По думите му банките у нас предприемат едни от най-рестриктивните мерки
В двумесечен срок съдът ще насрочи дата за разпоредително заседание по делото
Има съмнение, че същият е злоупотребил с еврофондове
В рамките на операцията са задържани 28 души
