4 Февруари, 2026

Арести на данъчни инспектори в Сърбия - заради злоупотреба със служебно положение

Злоупотреби, свързани с ДДС и пране на пари,

Прокуратурата оневини Лъчезар Иванов от ГЕРБ за пране на пари

Европрокуратурата разследва схема за пране на пари с луксозни коли

Схемата е действала в България и Франция

ЕК с наказателни процедури срещу България заради прането на пари, измамите, мръсния въздух

Четвъртата процедура е за морския транспорт

Прокуратурата възложи на ДАНС проверка за пране на пари

Срокът е три месеца

САЩ налагат санкции на китайци заради пране на виртуални пари

Свързани са със севернокорейска група, занимаваща се с хакерство

БНБ не е сезирана за твърденията на Делян Добрев за пране на пари на руски олигарси през българска банка

БНБ е в контакт с ДАНС за оказване на съдействие

Бойко Рашков: Не съм разследван за пране на пари, това са измислици на прокуратурата

ПП няма нищо общо с криптобанката "Нексо"

С голямо мнозинство ЕП отстрани зам.-председателя си Ева Кайли

Адвокатът на Кайли настоява, че тя е невинна

Заради лобиране за Катар в ЕП: Кайли и още трима с обвинения за организирана престъпна група

Франция разследва за пране на пари експремиерът на Чехия Андрей Бабиш

Гърция екстрадира в САЩ руснак, осъден за пране на пари

Александър Виник е бил "натоварен на частен самолет за САЩ"

Осъдиха на 7 г. затвор Валентин Димитров по делото за "Топлофикация София"

Затвор за двама българи по делото срещу Credit Suisse за пране на пари от българска наркогрупа

Оставиха под домашен арест обвинения за пране на пари за АМ "Хемус"

Запорирани са всички негови сметки на Борислав Колев

Съдът: Аферата "Хемус" е схема за пране на пари с участие на висши чиновници

Претърсват централата на "Дойче банк" във Франкфурт заради разследване за пране на пари

Оправдаха руски граждани по обвинение за пране на 1.6 млрд. лева

Преди години Дмитрий Абрамкин и Елизабет Елена вон Месинг получиха 10 години затвор на първа инстанция от Софийския градски съд

Брендо стана причина за съдебно дело срещу банка в Швейцария

Наблюдаващи прокурори по делото за АМ "Хемус" искат да бъдат освободени