Разбиха престъпна група за източване на банкови сметки и изпиране на пари
Трима са задържани, на 11 души са повдигнати обвинения
28 Юни, 2026
Трима са задържани, на 11 души са повдигнати обвинения
Имаме напредък по 10 от 12 показателя
Пакет от нови закони срещу прането на пари и тероризма
Заедно с брат си и още един съучастник създал кухи фирми
Търсят се начини за спешно и ефективно затваряне на всички вратички във финансовата система за пране на пари
Темата ще бъде обсъдена в ЕП, ще присъстват представители на ЕК и Съвета на ЕС
Oколо 300 компании, притежавани от руснаци, съставляват 80% от богатството на Кипър
Групата се бори с прането на пари и финансирането на тероризма
Голяма част от законопроекта е насочена към електронните пари
Злоупотреби, свързани с ДДС и пране на пари,
Схемата е действала в България и Франция
Четвъртата процедура е за морския транспорт
