Апелативният съд прекрати делото срещу Бисеров и осъди КОНПИ да му плати над 50 000 лева
Той беше оправдан за данъчни и валутни престъпления, а обвиненията в пране на пари отпаднаха още преди края на делото
1 Декември, 2024
Той беше оправдан за данъчни и валутни престъпления, а обвиненията в пране на пари отпаднаха още преди края на делото
Върховния съд на Британските Вирджински острови се съмнява в начина, по който „Бленсдейл Лимитид” е придобила парите
Търговци на произведения на изкуството също ще трябва да идентифицират клиентите си
Промени в Закона за пране на пари, предложени от министър Горановq предвиждат да бъдат следени и счетоводители, консултанти и брокери на имоти
Запад все пак стигна до разбирането, че всички компании, които сега са успешни в Русия са издънки на путинския режим и кагебистите
Семейството е обвинено за участие в организирана престъпна група за пране на пари
Делото се гледа в съд в Ню Йорк
Парламентът прие окончателни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Комисията публикува промяна в Националния доклад за 2019 година
Утре на редовно заседание на вътрешната комисия ще направя предложение за извънредна точка в дневния ред, заяви Пламен Нунев
Журналистката не унищожила оригиналния запис срещу Боил Банов, защото нямала такъв
Какво БСП ще обясни на българите, които загубиха спестяванията си при фалита на КТБ?
Сулейман Керимов е пуснат под гаранция срещу 20 млн. евро
Обвинените трябва да заявят дали искат да бъдат съдени в Испания или екстрадирани в България
Еврокомисията сега ще трябва да предложи нов списък с високорискови трети страни, зачитайки правото им да бъдат чути
