Владимир Плахотнюк е признат за виновен по дело за банкова измама, организиране на престъпна група и пране на мръсни руски пари - 20 милиарда долара
"Мъжете са проследени и задържани на паркинг на голяма търговска верига. Парите - теглени в брой и тъпкани в раници. И двамата са с множество криминални прояви..", съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев
Руснаците бяха задържани през декември на летище София по искане на американските власти, които ги обвиняват в нарушаване на санкциите на САЩ срещу Русия, наложени заради анексирането на Крим през 2014 г.
Съдопроизводството бе инициирано от началника на Софийския затвор, който после беше временно отстранен
През септември бивш помощник на Кра беше осъден на близо пет години затвор по обвинение за шпионаж в ползва на Китай
Новината идва ден след като Херман Галущенко, енергиен министър от 2021 до 2025 г., е задържан при опит за пресичане на границата на Украйна
Смята се, че престъпната дейност се е осъществявала от 2019 г., а „изпраната“ сума възлиза на над 300 милиона евро
Обвиненията за пране на пари са свързани с четирицифрена сума, преведена от частна сметка на Халемба към сметка в балтийска държава
Прокуратурата във Франкфурт заяви, че води „разследване срещу неизвестни отговорни лица и служители на Deutsche Bank по подозрение за пране на пари".
Иван Димов беше задържан в началото на февруари 2023 г. на път за Сливен в района на Раковски, тъй като в Австрия срещу него е започнало разследване за пране на 170 000 евро
В писмен отговор на въпроси от Politico, изпратен посредством неговите адвокати и съветници, Имамоглу определи ареста си миналия март като "стратегия за политическа обсада"
Прекратяването на разследване след плащане на глоба е позволено от германското наказателно право.
Новината съобщи министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов на брифинг в Министерски съвет
Задържаните са обвинени за участие в организирана престъпна група, която в продължение на десет години е извършвала финансови измами, пране на пари и длъжностни присвоявания
Комисията извърши техническа оценка, като използва ясно определени методики и информация, събрана от публични източници, от компетентните органи на държавите членки и Европейската служба за външна дейност.
Започнали претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в село Неофит Рилски
Брокерските дружества InterCapital Markets (ICM) и MK Brokers са били част от престъпната схема, от Русия са източени поне 20 млрд. долара
Рейндерс беше еврокомисар по правосъдието до средата на миналата година, а преди това от 1999 г. бе последователно и без прекъсване вицепремиер, министър на финансите, на външните работи и на отбраната на Белгия.
"Рафинерията, санкционираните компании няма да могат да получават плащания по различни банкови сметки. Това е в най-голяма степен ефектът на едни санкции, които иначе са национални на чужда държава."
По думите на министъра на правосъдието ще бъдат положени всички усилия, за да може през януари 2026 г. да започне процедурата по изваждането на страната ни от този списък, свързан с прането на пари