Задържаните са обвинени за участие в организирана престъпна група, която в продължение на десет години е извършвала финансови измами, пране на пари и длъжностни присвоявания
Комисията извърши техническа оценка, като използва ясно определени методики и информация, събрана от публични източници, от компетентните органи на държавите членки и Европейската служба за външна дейност.
Започнали претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в село Неофит Рилски
Брокерските дружества InterCapital Markets (ICM) и MK Brokers са били част от престъпната схема, от Русия са източени поне 20 млрд. долара
Рейндерс беше еврокомисар по правосъдието до средата на миналата година, а преди това от 1999 г. бе последователно и без прекъсване вицепремиер, министър на финансите, на външните работи и на отбраната на Белгия.
"Рафинерията, санкционираните компании няма да могат да получават плащания по различни банкови сметки. Това е в най-голяма степен ефектът на едни санкции, които иначе са национални на чужда държава."
По думите на министъра на правосъдието ще бъдат положени всички усилия, за да може през януари 2026 г. да започне процедурата по изваждането на страната ни от този списък, свързан с прането на пари
Trump Organization, която превърна Индия в най-големия си чуждестранен пазар, се оказва в центъра на скандал. Разследване на The Wall Street Journal разкрива, че ключови индийски партньори на компанията са обвинени в пране на пари, подкупи и измами за милиони долари
Прокурорите обвиняват арестуваните в монополизиране на паричните трансфери с няколко държави, включително Либия, чрез различни платежни системи под корпоративни прикрития.
Британската полиция иззе рекордните £5 млрд. в биткойн от китайската „богиня на богатството“, измамила над 128 000 инвеститори в мащабна схема
Олигархът беглец, който е пътувал и с фалшив български паспорт, е с повдигнати обвинения за измама, пране на пари, основаване и ръководене на престъпна организация и злоупотреба с власт
Нека да не забравяме, че директорът на Агенцията е пряко подчинен на министъра на финансите и когато са й спускани промени и заповеди, тя ги е изпълнявала
Може би мислите, че едно просто пускане в пералнята е достатъчно, за да унищожи напълно вредителите в чорапите? Какво препоръчват експертите, за да се оттървем от нежелания микробиом?
"С промените в НК, НПК и Закона за НАП, които парламентът прие, беше одобрен третият пакет от законодателни промени, с които отговаряме на препоръките за излизане на България от „сивия списък“ за пране на пари."
Става дума за т. нар. декларации по чл. 64, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Поискали сумата от 1 523 446 лв., равняваща се на 15% от стойността на обществена поръчка
Георги Георгиев обяви сериозен напредък в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма и подчерта, че доверието на ЕС и инвеститорите зависи от излизането на България от „сивия списък“
Престъпна група с българи и украинци е източвала банкови сметки из цяла Европа чрез фишинг атаки и пране на средства през фиктивни дружества в София, Ботевград и Ловеч
ръмкото разследване за източването на милиони от строителството на АМ „Хемус“, започнало през 2021 г., се разпада задкулисно – без публичност, без присъди и със свалени обвинени
В писмо до Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC), те призовават да бъдат наложени санкции заради Делян Пеевски, който попадна под ударите на закона "Магнитски"