Атина започва масови хайки по острови и таверни заради нова схема с чужди устройства и мулета, които пренасят укрития кеш в брой през границата ни
Лицата, на които е отнето имущество, са с повдигнати обвинения или са осъдени за различни тежки престъпления като участие в организирана престъпна група с цел извършване на данъчни престъпления, трафик на хора, разпространение на наркотици и др.
Актрисата обжалва присъдата за данъчни измами, свързана с милиони евро и транзакции от Сенегал, след като бе осъдена на две години условно и глоба от 250 000 евро
Нашенката не декларирала половин милион евро, докато италианските власти затягат примката около фиктивните 'подаръци' и дигитални кредити в платформите за възрастни
Претърсени са 14 адреса в София, Перник и Драгоман
Популярната певица е платила, за да избегне съдебни процеси и по други дела
Данъчната схема, използвана в цяла Европа, се оценява на дупка в размер на няколко милиарда евро в публичните финанси на Германия
Канцлерът вече e бил изправен пред подобен казус като кмет на Хамбург
На ход е Варненският апелативен съд!
До момента са задържани над 10 души
Действията са на територията на София, Добрич и Варна
Четирима са обвинени, петият член е в чужбина
Чрез седем търговски дружества, регистрирани в България, са били извършени парични преводи към търговски дружества в Полша и Италия
Те са привлечени от обвинението за пране на пари и данъчни престъпления
