Транзакция за 31 милион долара за оръжейна сделка между офшорни фирми е преминала през държавната Българска банка за развитие, съобщи сайтът „Биволъ“, който се позовава на разкритията от Досиетата FinCen. Чрез тях Международният журналистически консорциум оповести как 2 трилиона долара „мръсни пари“ са преминали през пет големи американски банки, цитира БНР.
Името на Българската банка за развитие изплува в двата оповестени от журналистическия консорциум списъка, като разследването на „Биволъ“ свързва плащането с две офшорни фирми - едната на собственик, свързван с трафик на оръжия за „Ислямска държава“, другата на български оръжеен търговец, който е партньор на Боян Петракиев - Барона. Преводът е извършен на 1 ноември 2016 година, твърдят разследващите журналисти.
В официална позиция за Българското национално радио от банката за развитие съобщиха, че са спазени всички законови процедури за докладване на транзакции, както и изискванията, записани в Закона за мерките срещу изпирането на пари.
фициално нито една институция не се е свързала с банката, за да поиска данни, допълват от ББР.
През 2016 година неин управител беше Стоян Мавродиев, а малко преди държавната банка да влезе като акционер в една от търговските банки у нас тази година, стана ясно, че по времето на Мавродиев тя е отпуснала кредит от 75 милиона лева на колекторска фирма.
Още от Бизнес
След триседмици спадове европейските борси приключиха с умерен растеж
Цените на петрола отново се понижиха днес, тъй като надеждите за примирие надделяха над опасенията, свързани с продължаващите нападения на йеменските хуси срещу Саудитска Арабия
КЗК проверява как „Лукойл“ формира цените на горивата
„Лукойл България“ и „Лукойл Нефтохим Бургас“ разполагат със седем дни, за да предадат изисканата информация
„Булгаргаз“ ЕАД получи лицензия за доставки на природен газ в Сърбия
Булгаргаз също така е регистриран ползвател на газопреносната инфраструктура в Гърция, Румъния, Словакия, Сърбия, Унгария и Украйна, което дава възможност за гарантиран достъп до тези пазари