Разследват го за документни престъпления и за пране на пари
Очаква се да има поне още трима обвиняеми по разследването за кредитната афера на Румен Гайтански-Вълка, съобщи БНТ.
Анализът на събраните до момента доказателства сочи, че е възможно срещу Гайтански да бъде повдигнато обвинение и за документни престъпления. Проследява се и паричният поток след получаването на кредита.
Разследващите имат данни, че над 1 милион евро са вложени в закупуването на луксозна яхта, която се е ползвала основно в Средиземно море и Егейските острови. Регистрите сочат, че тя редовно е акостирала на остров Миконос, а у нас е влизала само до южното крайбрежие.
Събират се доказателства и за пране на пари, като най-вероятно то е извършено от Гайтански и управители на свързани с него фирми.
Още от Закон и ред
Арестувани лекари в Пловдив! Източвали НЗОК чрез 4000 фиктивни пациенти
При спецакцията са извършени претърсвания и изземвания в няколко лечебни заведения и санаториуми
Демерджиев: МВР проследи движението на Олег Невзоров! Разследването стига далеч отвъд един човек
Министърът разкри още, че има данни за оказано влияние върху действията на бившия председател на ДАНС Деньо Денев по казуса.
BIRD: Ивелин Михайлов е клиент на прокуратурата след хули към журналисти
Лидерът на "Величие" си е позволил да отправя закани към разследващите журналисти от изданието, предизвикало реакцията на постоянния представител на България към Съвета на Европа в Страсбург