Българската народна банка прие промени срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, предаде Нова ТВ.
С измененията се разширява обхватът на оценяваните субекти, по отношение на които компетентните органи следва също да прилага рисково базирания надзор, като в него се включват дружествата за управление на криптоактиви.
Включват се също насоки относно източниците на информация, които компетентните органи следва да вземат предвид при оценката на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързани с доставчиците на услуги за криптоактиви.
Насоките подчертават значението на последователния подход при определяне на надзорните очаквания, когато няколко компетентни органа отговарят за надзора на едни и същи институции. Те също така подчертават значението на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции. Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.
Още от България
ГЕРБ искат затвърждаване статута на БПЦ като единствен представител на източното православие
Партията се застъпва за това Българската православна църква - Българска патриаршия да бъде единственият представител на традиционното за страната вероизповедание
ГЕРБ-СДС и ДБ обсъждат проектите си за коалиционно споразумение
Дискутират се и предложенията на страните за механизъм за избор на регулаторни органи
Иванов към Пеевски: Две години и половина чакам НС да избере нов председател на КЕВР
Процедурата за избор е различна по отношение на председателя и на членовете на комисията