През периода между 2012 и 2015 г.
Дания обвини скандинавската банка Nordea в изпиране на 3,5 млрд. евро за руски клиенти, съобщиха финансовите прокурори на страната.
"Nordea не е разследвала адекватно транзакциите на руски клиенти на банката и е пренебрегнала предупрежденията за валутни сделки в Копенхаген", се казва в изявление на Националното звено за специални престъпления на Дания.
Предполагаемото изпиране на пари е станало в периода между 2012 и 2015 г.
Nordea, която е базирана в Хелзинки, заяви, че очаква да плати глобата и е заделила пари за провизии през 2019 г.
"Разочаровани сме, че това дело беше отнесено пред съда", се казва в изявлението на главния правен съветник на Nordea Андерс Холкман Олсен. "Nordea неколкократно е признавала, че по онова време е имало пропуски в нашите системи и процеси за борба с финансовите престъпления", посочи той
Банката заяви, че от 2015 г. насам е похарчила 11 млрд. крони (1,6 млрд. долара) за предотвратяване на финансови престъпления.
Все още не е определена дата на съдебния процес. /БГНЕС
Още от Свят
Зеленски: Украйна подкрепя енергийно примирие и очаква да научи подробностите от САЩ
Украйна подкрепя прекратяването на огъня и е важно Русия също да го подкрепя. Очакваме подробности от американска страна, каза украинският президент
В Полша задържаха заподозрения за атентат срещу премиера и военния министър
Премиерът Доналд Туск изрази похвала за „бързите и решителни действия“ на полицията
Русия осъди нападението на хутите срещу летището в Саудитска Арабия
При атаката на летището в Рияд загинаха 12 души, включително граждани на Саудитска Арабия, Бангладеш, Египет, Йордания, Сирия, Палестина, Судан и Съединените щати