През периода между 2012 и 2015 г.
Дания обвини скандинавската банка Nordea в изпиране на 3,5 млрд. евро за руски клиенти, съобщиха финансовите прокурори на страната.
"Nordea не е разследвала адекватно транзакциите на руски клиенти на банката и е пренебрегнала предупрежденията за валутни сделки в Копенхаген", се казва в изявление на Националното звено за специални престъпления на Дания.
Предполагаемото изпиране на пари е станало в периода между 2012 и 2015 г.
Nordea, която е базирана в Хелзинки, заяви, че очаква да плати глобата и е заделила пари за провизии през 2019 г.
"Разочаровани сме, че това дело беше отнесено пред съда", се казва в изявлението на главния правен съветник на Nordea Андерс Холкман Олсен. "Nordea неколкократно е признавала, че по онова време е имало пропуски в нашите системи и процеси за борба с финансовите престъпления", посочи той
Банката заяви, че от 2015 г. насам е похарчила 11 млрд. крони (1,6 млрд. долара) за предотвратяване на финансови престъпления.
Все още не е определена дата на съдебния процес. /БГНЕС
Още от Свят
Ивон Баки влиза в надпреварата за генерален секретар на ООН - петата жена, претендираща за поста
Пет жени и трима мъже израиха желание да наследят Антониу Гутериш, няма ясен фаворит
Rolling Stone: Тръмп отвори на Путин врата за атака срещу НАТО – готова ли е Европа?
Всичко започва след пътуването му до Москва още през 1987 г., след което той публично обвинява съюзниците на САЩ и призовава те да плащат на Вашингтон за своята защита
"Незабавно потърсете убежище" - Иран изстреля балистични ракети срещу ОАЕ тази вечер
Техеран предприе близо 3000 атаки срещу ОАЕ от февруари насам