През периода между 2012 и 2015 г.
Дания обвини скандинавската банка Nordea в изпиране на 3,5 млрд. евро за руски клиенти, съобщиха финансовите прокурори на страната.
"Nordea не е разследвала адекватно транзакциите на руски клиенти на банката и е пренебрегнала предупрежденията за валутни сделки в Копенхаген", се казва в изявление на Националното звено за специални престъпления на Дания.
Предполагаемото изпиране на пари е станало в периода между 2012 и 2015 г.
Nordea, която е базирана в Хелзинки, заяви, че очаква да плати глобата и е заделила пари за провизии през 2019 г.
"Разочаровани сме, че това дело беше отнесено пред съда", се казва в изявлението на главния правен съветник на Nordea Андерс Холкман Олсен. "Nordea неколкократно е признавала, че по онова време е имало пропуски в нашите системи и процеси за борба с финансовите престъпления", посочи той
Банката заяви, че от 2015 г. насам е похарчила 11 млрд. крони (1,6 млрд. долара) за предотвратяване на финансови престъпления.
Все още не е определена дата на съдебния процес. /БГНЕС
Още от Свят
Американската армия се подготвя за „най-лошия ден в Украйна“
Американските военни вече са тествали собствена система с изкуствен интелект по време на съвместни учения на армията на САЩ и НАТО в Европа.
Моравецки поиска вот на недоверие към правителството на Туск и нов кабинет в Полша
зидентът на Полша Карол Навроцки от своя страна прекрати визитата си в Сенегал и спешно се върна в страната заради смяната на ръководството на Конституционния трибунал.
Рубио опроверга Тръмп: САЩ не смятат, че Украйна и Русия са близо до прекратяване на войната
Изявлението на американския държавен секретар идва на фона на оптимистичните твърдения на Доналд Тръмп, който малко по-рано заяви, че споразумението за прекратяване на руско-украинската война е съвсем близо. Позицията на Рубио обаче показва, че Вашингтон не смята преговорите за достигнали решаващ етап