През периода между 2012 и 2015 г.
Дания обвини скандинавската банка Nordea в изпиране на 3,5 млрд. евро за руски клиенти, съобщиха финансовите прокурори на страната.
"Nordea не е разследвала адекватно транзакциите на руски клиенти на банката и е пренебрегнала предупрежденията за валутни сделки в Копенхаген", се казва в изявление на Националното звено за специални престъпления на Дания.
Предполагаемото изпиране на пари е станало в периода между 2012 и 2015 г.
Nordea, която е базирана в Хелзинки, заяви, че очаква да плати глобата и е заделила пари за провизии през 2019 г.
"Разочаровани сме, че това дело беше отнесено пред съда", се казва в изявлението на главния правен съветник на Nordea Андерс Холкман Олсен. "Nordea неколкократно е признавала, че по онова време е имало пропуски в нашите системи и процеси за борба с финансовите престъпления", посочи той
Банката заяви, че от 2015 г. насам е похарчила 11 млрд. крони (1,6 млрд. долара) за предотвратяване на финансови престъпления.
Все още не е определена дата на съдебния процес. /БГНЕС
Още от Свят
Foreign Policy: Путин ще продължи ескалацията, докато войната не се превърне в заплаха за собствената му власт
Експертите отбелязват, че ударите по нефтопреработвателните заводи пряко засягат приходите, чрез които Кремъл поддържа лоялността на най-близкото обкръжение на Путин
Цените на петрола се понижиха рязко
„Днешното движение се дължи на подновените надежди за нова рамка за деескалация между Иран и страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив“, заяви Ребека Бабин,
Newsweek: Украйна става все по-ценен съюзник на САЩ, изпълнява роля, която Тръмп очакваше от ЕС
Според авторите украинското разузнаване е намерило възможност да „помогне на САЩ и техните партньори на фона на продължаващата война с Иран“