ГДБОП разби част от глобална схема за пране на пари

ГДБОП и Окръжната прокуратура в София неутрализираха престъпна група, част от глобална мрежа за финансови измами и пране на пари. Това обявиха на съвместен брифинг административният ръководител на прокуратурата Наталия Николова и заместник-директорът на ГДБОП ст. комисар Емил Борисов.

При мащабната операция са задържани четирима души – двама българи и двама украинци със статут на български граждани. Един от украинците е сочен за организатор на схемата. Други трима души се издирват, а двамата украински граждани са в неизвестност и вече са обявени за общонационално издирване.

По думите на Николова групата е използвала класически фишинг атаки, за да подменя банкови сметки на фирми и потребители в Европейския съюз. Измамени клиенти били заблуждавани, че превеждат пари на свои редовни доставчици, но реално сумите попадали в сметки, контролирани от престъпната група.

Финансовите потоци минавали през фиктивни дружества, регистрирани от социално уязвими лица в София, Ботевград и Ловеч. След регистрацията и откриването на банкови сметки, контролът върху тях бил предаван на групата, която използвала фирмите за трансфер на пари.

„Средствата, придобити чрез измама, веднага били пренасочвани към държави от Близкия изток“, подчерта прокурор Николова. Само през територията на България са преминали над 3 милиона лева от измами.

До момента обвинение е повдигнато само на един от арестуваните, като предстоят обвинения срещу останалите за пране на пари, документни престъпления и измама.

Оперативната работа по случая е продължила повече от година, като са използвани разнообразни методи за разследване. „В понеделник бяха задържани четири лица, три други са в процес на издирване“, заяви ст. комисар Борисов.

Според прокуратурата парите са постъпвали от различни държави, сред които Великобритания, Германия, Литва, Латвия и Естония. В повечето случаи измамите били за по 100–200 евро, но не липсвали и трансакции над 5000 евро.

Българските власти отчитат акцията като успех в борбата с международните финансови престъпления, макар че групата у нас е била само малка част от по-голяма международна структура.