Външни наблюдатели, назначени от държавните власти в Ню Йорк, препоръчаха на германската „Дойче Банк” да се откаже от бизнеса в Русия, съобщи „Уол Стрийт Джърнъл”, позовавайки се на информиран източник.
Банката беше поставена под наблюдение, след като през 2017 г. плати глоба за уреждане на претенции от американските власти за изтеглянето на 10 млрд. долара от Русия, за които се твърди, че са свързани с пране на пари, съобщава БГНЕС.
Според наблюдатели от адвокатска кантора Jenner & Block, назначена от Държавния департамент за мониторинг на финансовите услуги в Ню Йорк, усилията на „Дойче Банк” срещу прането на пари са недостатъчни, за да се изложи на риск и да работи с клиенти в Русия.
Говорител на „Дойче Банк” отказа да коментира пред РИА Новости диалога с наблюдателите, но отбеляза, че банката извършва оценка на риска в няколко държави, включително в Русия.
Още от Бизнес
България напуска московска банка, НС одобри връщането на 15,1 млн. евро за 20 години
Зам.-министърът на финансите Людмила Петкова посочи, че със споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество се уреждат взаимни условия с нея , така че страната ни да не бъде ощетена
Експерт: Акцизът на горивата у нас е най-нисък от целия ЕС, има резон ДДС-то да бъде намалено
Светослав Бенчев посочи, че имаме запаси с горива за 4 месеца, няма проблеми и с доставките за рафинерията
Николай Нанков: Митът на ПБ за "фактурите в чекмедже" рухна!
По неговите думи става ясно, че в доклада, изготвен от Сметната палата, категорично е видно, че за тези извършени дейности няма издадени сертификати, подписани по надлежния ред и приети от Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“