Гръцките власти разследват схема за измами с ДДС за около 35 милиона евро, в която участват бизнесмен от Солун, висш служител в банка и полицейски служител. Използвани са кухи фирми и в България
Вестниците "Капитал" и "Катимерини" се позовават на водещо се разследване от Агенцията за борба с прането на пари. Разследва се бизнесмен от Солун, който според данни до сега, притежава фирми - фантоми в България и Гърция, които са използвани за присвояване на милиони евро от гръцки и европейски фондове.
Разследва се връзката между гръцкия бизнесмен и директор на банка, от когото е получил заеми без необходимата гаранция.
Чрез фирми в Гърция и България са преминавали фиктивни търговски траншове, като не са плащани данъци и са присвоявани европейски средства.
В схемата е участвал и полицейски служител, който е движил суми в огромни размери в няколко банкови сметки.
Разследването на Агенцията борба с прането на пари продължава.
Още от Свят
На фона на заплахите на Тръмп: ЕС и Канада подготвят по-тесен съюз
Брюксел и Отава се стремят да укрепят отношенията си, включително чрез по-тясно сътрудничество в областта на търговията и отбраната, международните отношения и институционалните връзки, като съюзът не е насочен срещу никого
Путин: Илон Мъск е истински гений, в близък контакт сме
Коментарите бяха направени по време на срещата на върха Русия–Африка в Москва, където Путин обсъди собствения руски сателитен интернет проект „Рассвет“.
Киев: Украйна е готова да обсъжда демилитаризирана зона в Донецка област
Това заяви съветникът в Офиса на президента Сергей Лещенко в ефира на националния телемаратон.