Гръцките власти разследват схема за измами с ДДС за около 35 милиона евро, в която участват бизнесмен от Солун, висш служител в банка и полицейски служител. Използвани са кухи фирми и в България
Вестниците "Капитал" и "Катимерини" се позовават на водещо се разследване от Агенцията за борба с прането на пари. Разследва се бизнесмен от Солун, който според данни до сега, притежава фирми - фантоми в България и Гърция, които са използвани за присвояване на милиони евро от гръцки и европейски фондове.
Разследва се връзката между гръцкия бизнесмен и директор на банка, от когото е получил заеми без необходимата гаранция.
Чрез фирми в Гърция и България са преминавали фиктивни търговски траншове, като не са плащани данъци и са присвоявани европейски средства.
В схемата е участвал и полицейски служител, който е движил суми в огромни размери в няколко банкови сметки.
Разследването на Агенцията борба с прането на пари продължава.
Още от Свят
4 водещи страни от НАТО: Русия готви официално анексиране на грузинската територия Южна Осетия
Русия вероятно се подготвя за окончателно, официално поглъщане на Южна Осетия — грузински регион, окупиран от сепаратистки сили с пряката подкрепа на руската армия. За това алармират Обединеното кралство, Франция, Германия и Италия в съвместно изявление, публикувано на официалния уебсайт на британското правителство.
ЕС призова Meta и TikTok да ограничат дезинформацията след мигрантската криза в Сеута
Според еврокомисаря по миграцията Магнус Брунер е твърде рано да се каже кой стои зад дирижирането на ситуацията – дали това са трафиканти или чужда държава като Русия
Испания въвежда граничен контрол за пътниците от Италия - обяви го като ответна мярка
На 31 юли правителството в Рим обяви временно спиране на действието на Шенгенското споразумение заради нахлуването на десетки хиляди мигранти от Мароко в испанския ексклав Сеута