Само през 2012 година антимафиотите са успели да предотвратят 14 съмнителни операции за над 1,5 млн. евро по съмнение за пране на пари.
Измамници използват система за интернет банкиране, за да перат пари, показват данни на родното ФБР. Набиращата популярност схема у нас представлява извършване на преводи в реално време от различни географски точки през глобалната мрежа. Така на практика се ограничава времето за реакция от страна на банките да сигнализират за съмнителни преводи и големи суми с интересен произход, посочват от ДАНС.
В тази схема български граждани все по-масово се използват като “мулета” и получатели на пари, откраднати чрез измами в интернет със сайтове дубликати и хакерски атаки. По този начин се източват кредитните карти на нищо неподозиращи хора в чужбина. Но за да се “преперат” парите, те се изпращат по различни сметки на българи през интернет. “Мулетата” получават минимален процент от тези средства, след което на свой ред изпращат крадените пари отново в чужбина за тяхното легализиране.
Друга разпространена схема при “изпирането” на средства е тази с т.нар. “кредити” или “дарения”, извършени предимно от офшорни фирми до български компании с чужд собственик.
Още от България
Гюров пита Йотова опитвала ли е да говори с Путин, тя поиска национален мандат за разговор с Кремъл
„Боташ“ тепърва ще бъде полезен за българската държава“, заяви Йотова
Йотова и Гюров влязоха в остър сблъсък за сигурността в Черно море още в началото на президентския дебат по БНТ
Андрей Гюров настоя, че България трябва активно да работи със съюзниците си и да изгражда коалиции
Радан Кънев: Румен Радев създава дипломатически скандал с Букурещ
“Нова сглобка” няма, няма и да има. Сделка за втория тур имате само Вие - с Възраждане и ВИличие", пише той;