Само през 2012 година антимафиотите са успели да предотвратят 14 съмнителни операции за над 1,5 млн. евро по съмнение за пране на пари.
Измамници използват система за интернет банкиране, за да перат пари, показват данни на родното ФБР. Набиращата популярност схема у нас представлява извършване на преводи в реално време от различни географски точки през глобалната мрежа. Така на практика се ограничава времето за реакция от страна на банките да сигнализират за съмнителни преводи и големи суми с интересен произход, посочват от ДАНС.
В тази схема български граждани все по-масово се използват като “мулета” и получатели на пари, откраднати чрез измами в интернет със сайтове дубликати и хакерски атаки. По този начин се източват кредитните карти на нищо неподозиращи хора в чужбина. Но за да се “преперат” парите, те се изпращат по различни сметки на българи през интернет. “Мулетата” получават минимален процент от тези средства, след което на свой ред изпращат крадените пари отново в чужбина за тяхното легализиране.
Друга разпространена схема при “изпирането” на средства е тази с т.нар. “кредити” или “дарения”, извършени предимно от офшорни фирми до български компании с чужд собственик.
Още от България
„Евростат“: България регистрира най-голямото годишно понижение на цените на природния газ в ЕС
Това е важен сигнал за нормализиране на европейския газов пазар, но не означава, че енергийната криза е заличила структурните различия между държавит
Надежда Йорданова: Йотова прави лъжливи внушения, прехвърля на мен отговорността за помилването на наркобарона
Тя уточни, че като министър на правосъдието е сменила двама от седемте членове на медицинската комисия, тъй като те са сменили работата си. Това се е случило преди подаването на молбата за помилване
Борисов с остра критика към управляващите: Черно море не е място за геополитическо лавиране
По негови думи позицията на ГЕРБ е ясна и последователна - България е част от ЕС и НАТО и сигурността на Черно море трябва да бъде защитавана с общи действия