Само през 2012 година антимафиотите са успели да предотвратят 14 съмнителни операции за над 1,5 млн. евро по съмнение за пране на пари.
Измамници използват система за интернет банкиране, за да перат пари, показват данни на родното ФБР. Набиращата популярност схема у нас представлява извършване на преводи в реално време от различни географски точки през глобалната мрежа. Така на практика се ограничава времето за реакция от страна на банките да сигнализират за съмнителни преводи и големи суми с интересен произход, посочват от ДАНС.
В тази схема български граждани все по-масово се използват като “мулета” и получатели на пари, откраднати чрез измами в интернет със сайтове дубликати и хакерски атаки. По този начин се източват кредитните карти на нищо неподозиращи хора в чужбина. Но за да се “преперат” парите, те се изпращат по различни сметки на българи през интернет. “Мулетата” получават минимален процент от тези средства, след което на свой ред изпращат крадените пари отново в чужбина за тяхното легализиране.
Друга разпространена схема при “изпирането” на средства е тази с т.нар. “кредити” или “дарения”, извършени предимно от офшорни фирми до български компании с чужд собственик.
Още от България
Благомир Коцев чист като сълза: прехвърли изцяло вината за "Баба Алино" на държавата
По думите на кмета на Варна "незаконният град" е бил под протекциите изцяло на държавните институции или е имало омерта, за която те е трябвало да мълчат
Проверка как са издадени книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко шосе"
Двамата водачи на леките автомобили, които са се движили с над 150 км/ч., са с шофьорски книжки, издадени в Чехия, където не се изисква основно образование за получаването им
Буруджиева: Зануляването на бюджетите е абсурдно - да изпразнят сметките на училища и болници..
С този бюджет, ако се гледат взаимоотношенията с ЕК и мониторинга, това правителство няма да може да изпълнява политиките които си е намислило, смята политологът