Британската полиция конфискува чекове за 22 милиона долара, свързани със заподозряна руска престъпна група, използвала лондонския пазар на фючърси, за да пере пари през две руски компании, швейцарска фирма и инвестиционен фонд от Британските Вирджински острови, съобщи Ройтерс.
Те са иззели четири чека шест седмици след ареста на руски брокер по подозрение за пране на пари. Конфискацията е била извършена след четиримесечно разследване на полицията и борсовия оператор "Интерконтинентал ексчейндж".
"Нашето разследване сочи към заподозряна руска организирана престъпна група, използваща лондонския пазар на фючърси, за да пере престъпни приходи на стойност милиони долари", каза Крейг Мълиш от отдела за борба с прането на пари към полицията на лондонското Сити.
Неназован руски брокер бил арестуван на 23 март по подозрение в измама и освободен под гаранция до юли, заяви полицията.
Коментари (0)