Британската полиция конфискува чекове за 22 милиона долара, свързани със заподозряна руска престъпна група, използвала лондонския пазар на фючърси, за да пере пари през две руски компании, швейцарска фирма и инвестиционен фонд от Британските Вирджински острови, съобщи Ройтерс.
Те са иззели четири чека шест седмици след ареста на руски брокер по подозрение за пране на пари. Конфискацията е била извършена след четиримесечно разследване на полицията и борсовия оператор "Интерконтинентал ексчейндж".
"Нашето разследване сочи към заподозряна руска организирана престъпна група, използваща лондонския пазар на фючърси, за да пере престъпни приходи на стойност милиони долари", каза Крейг Мълиш от отдела за борба с прането на пари към полицията на лондонското Сити.
Неназован руски брокер бил арестуван на 23 март по подозрение в измама и освободен под гаранция до юли, заяви полицията.
Още от Свят
АзГ печели 37% на изборите в Североизтона Германия, но „санитарният кордон“ я оставя извън властта
Въпреки историческия срив за консерваторите и думите му „Това е катастрофа“, канцлерът Фридрих Мерц заявява, че няма да подава оставка
Огнен ад в Капотня: 450 украински дрона удариха ключова рафинерия на "Газпром" край Москва
Зеленски уточни, че при снощните атаки срещу Московска област силите на Киев са използвали набор от украински оръжия с голям обсег, като са били поразени ключови петролни съоръжения на Русия, както и логистичен център
Инструктори от НАТО: Изоставаме катастрофално от украинските въоръжени сили
Срещайки се с украински военнослужещи по време на учения, представители на НАТО отбелязват поразителна разлика в адаптивността на армиите в условия на реална война