В Испания е арестуван рският гражданин и представител на законодателното събрание на Приморския край Владимир Хмел по обвинение в пране на пари и укриване на данъци в размер на няколко милиона евро.
По данни на следствието, Хмел е ръководил престъпна група. Той е арестуван още през октомври 2017 година в рамките на първия етап на операцията, съобщава Dromedario, като се позовава на пресслужбата на Гражданската гвардия.
В момента той все още е впредварителния арест.
Вторият етап е проведен преди няколко дни, като са задържани още няколко души, един от които директорът на клон на банка на остров Тенерифе.
Групата се е занимавала в Испания с пране на пари получени по незаконен път в Русия, съощават от полицията и уточняват, че става дума за 18 милиона евро.
По данни на El Confidencial преди 9 години Хмел е напуснал Русия след като срещу него са заведени няколко дела. В Испания той създава мрежа от фирми, чрез които инвестирал в Испания незаконни капитали от Русия.
Превод: Faktor.bg
Още от Свят
Newsweek: Победата на демократите на изборите може да помогне на Украйна, но Тръмп ще запази предишния курс
Изданието отбелязва също, че световните запаси от ракети-прехващачи PAC-3 са ограничени, а търсенето на тях рязко се е увеличило поради войната в Иран
Парламентът на Гренландия ратифицира споразумението за сигурност със САЩ
Споразумението беше подписано през септември от САЩ, Дания и Гренландия с цел да се сложи край на напрежението, предизвикано от многократните заплахи на Тръмп да установи американски контрол над богатия
WSJ: Най-лошата идея на Тръмп: Връща Европа към руския газ, укрепва Путин, вреди на САЩ
Американските компании инвестираха десетки милиарди долари в терминали за износ на втечнен природен газ и сключиха дългосрочни договори с европейски държави и енергийни дружества