В Испания е арестуван рският гражданин и представител на законодателното събрание на Приморския край Владимир Хмел по обвинение в пране на пари и укриване на данъци в размер на няколко милиона евро.
По данни на следствието, Хмел е ръководил престъпна група. Той е арестуван още през октомври 2017 година в рамките на първия етап на операцията, съобщава Dromedario, като се позовава на пресслужбата на Гражданската гвардия.
В момента той все още е впредварителния арест.
Вторият етап е проведен преди няколко дни, като са задържани още няколко души, един от които директорът на клон на банка на остров Тенерифе.
Групата се е занимавала в Испания с пране на пари получени по незаконен път в Русия, съощават от полицията и уточняват, че става дума за 18 милиона евро.
По данни на El Confidencial преди 9 години Хмел е напуснал Русия след като срещу него са заведени няколко дела. В Испания той създава мрежа от фирми, чрез които инвестирал в Испания незаконни капитали от Русия.
Превод: Faktor.bg
Още от Свят
Техеран: Президентите на САЩ и Иран да подпишат споразумението, слагащо край на войната
Американският президент заяви на заключителната пресконференция на Г-7, че е готов да „бомбардира до основи“ Иран, ако страната наруши споразумението
Плетенчук: За руснаците започва ад! Готвят се за украински десант в Крим
„Ако се наложи, ще проведем всяка операция, необходима за освобождаването на украински Крим“, заяви представителят на украинските ВМС
Макрон похвали срещата на върха
„Тази среща наистина ни позволи да се координираме много тясно, за да отговорим на кризите и да работим по големите предизвикателства на нашето време“, добави френският президент.