В Испания е арестуван рският гражданин и представител на законодателното събрание на Приморския край Владимир Хмел по обвинение в пране на пари и укриване на данъци в размер на няколко милиона евро.
По данни на следствието, Хмел е ръководил престъпна група. Той е арестуван още през октомври 2017 година в рамките на първия етап на операцията, съобщава Dromedario, като се позовава на пресслужбата на Гражданската гвардия.
В момента той все още е впредварителния арест.
Вторият етап е проведен преди няколко дни, като са задържани още няколко души, един от които директорът на клон на банка на остров Тенерифе.
Групата се е занимавала в Испания с пране на пари получени по незаконен път в Русия, съощават от полицията и уточняват, че става дума за 18 милиона евро.
По данни на El Confidencial преди 9 години Хмел е напуснал Русия след като срещу него са заведени няколко дела. В Испания той създава мрежа от фирми, чрез които инвестирал в Испания незаконни капитали от Русия.
Превод: Faktor.bg
Коментари (0)