В Испания е арестуван рският гражданин и представител на законодателното събрание на Приморския край Владимир Хмел по обвинение в пране на пари и укриване на данъци в размер на няколко милиона евро.
По данни на следствието, Хмел е ръководил престъпна група. Той е арестуван още през октомври 2017 година в рамките на първия етап на операцията, съобщава Dromedario, като се позовава на пресслужбата на Гражданската гвардия.
В момента той все още е впредварителния арест.
Вторият етап е проведен преди няколко дни, като са задържани още няколко души, един от които директорът на клон на банка на остров Тенерифе.
Групата се е занимавала в Испания с пране на пари получени по незаконен път в Русия, съощават от полицията и уточняват, че става дума за 18 милиона евро.
По данни на El Confidencial преди 9 години Хмел е напуснал Русия след като срещу него са заведени няколко дела. В Испания той създава мрежа от фирми, чрез които инвестирал в Испания незаконни капитали от Русия.
Превод: Faktor.bg
Още от Свят
Бунтовници в Конго принуждават десетки хиляди да работят в мини за злато и колтан
Организацията за човешки права документира убийства, изтезания, произволни задържания и принудителен труд, като заявяви, че някои от злоупотребите могат да се считат за военни престъплени
"Единна Русия" си чака победата на вота, гласуваха и в окупираните територии
За първи път до урните отидоха и жителите на четирите незаконно окупирани украински области Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие
Тайфун достига Япония, отмениха стотици полети
Тайфунът, съпроводен от силни ветрове, доведе и до преждевременното затваряне в Токио на един от най-големите търговски панаири за видеоигри в света и остави без ток хиляди