Схемата е действала в България и Франция
Разследване на Европейската прокуратура в София и в Париж е открила схема за пране на пари с луксозни коли, която е ощетила бюджета на ЕС с над 11 млн. евро, съобщават от прокуратурата.
Незаконните действия датират от 2018-та година. Криминалната групировка, която е действала в няколко страни от Общността, е изпирала пари от дейността си и не е плащала ДДС върху продажбите им.
В момента се разследват откритите фактури за покупка и продажба на над 200 луксозни коли.
Извършени са обиски в София, Варна и в с. Виноград.
Открити са 73 хиляди евро в брой, злато и чуждестранна валута. В обиските са участвали и Националната следствена служба и ГДБОП.
Още от Закон и ред
Магистратите оставиха в ареста вероятния убиец на Илиян Филипов, засекретиха делото
Не допуснаха медиите и обществеността на заседането - мотивът за засекретяването е опазване на следствената тайна
Юлиян Янков-Картофа се предаде на властите в Гърция: Кандев оказва натиск върху българската прокуратура
"Отказах да дам 50% от бизнеса си и го разобличих публично”
Цветлин Йовчев: Трябва бързо да се изяснят отношенията между министър Демерджиев и убития Илиян Филипов
Не е имало сигнали за Илиян Филипов в ДАНС в пика на бизнеса му