Борислав Сарафов

Противодействие срещу прането на пари и скрининг на чуждестранни инвестиции

Възможността за антикорупционно обучение на български прокурори, следователи и служители на финансовото разузнаване обсъди на работна среща и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов с американските юристи д-р Кевин Карол и д-р Реми Гербей, съобщи БНТ с позоваване на държавното обвинение.

В срещата в Съдебната палата в София участваха още заместник-главният прокурор Елена Каракашева, председателят на Висшия адвокатски съвет и заместник-председател на Арбитражния съд при БТПП д-р Ивайло Дерменджиев и Бранимир Ботев, президент на Европейската лига за икономическо сътрудничество.

Сарафов подчерта необходимостта от увеличаване капацитета на българските институции в борбата с трансграничната престъпност във финансовата сфера. В тази връзка бе обсъдена възможността американските експерти да проведат обучение на български магистрати и представители на специалните служби за механизмите за проследяване на финансовите активи, антикорупция, налагането на санкции, противодействието на прането на пари и осъществяването на скрининг на чуждестранни инвестиции.

"Случва се, рядко, трудно е, но може да се направи"- така отговори вчера д-р Кевин Карол на въпрос от журналисти дали хора може  да бъдат заличавани от списъка „Магнитски“. Според него обикновено такива хора трябва да предоставят доста информация на правителството на САЩ за дейностите им, които са привлекли подозрения.

Двамата експерти участваха в Международната конференция „Транснационални инвестиции в един променящ се свят: санкции, скрининг и разрешаване на спорове", организирана от Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Събитието има за цел да бъде успешна част от усилията на БТПП за по-бързото развитие на стремежа на България да привлича инвеститори не само от Европейския съюз, но и извън него. То е свързано и с усилията за насърчаване на положителните процеси в арбитражното производство и все по-устойчивото взаимодействие между съда и арбитража за усъвършенстване на правосъдната система и спазване върховенството на закона, отбелязаха тогава организаторите.

Последвайте Faktor.bg в