САЩ взеха на прицел мрежа, помагала в прането на парите на руския елит
Страните, към които са наложени тежки санкции, са свързани с TGR Group или използват нейни средства,
13 Декември, 2025
Страните, към които са наложени тежки санкции, са свързани с TGR Group или използват нейни средства,
Първоначално беше отложено за 9 декември, днес съдът отново го отложи
Договорите за почистване са за над 1 млрд. лв. за 4 години
Претърсват и европейската централа в Амстердам
Групата на ЕНП твърди, че не е запозната с проверката
През септември 2007 г., когато България стана член на ЕС, те са били 7,568 млрд. лв.
Иззети са 174 пратки с фалшива валута
Парите са с изключително високо качество
Ако бъде призната за виновна, я застрашава десетгодишна присъда
В рамките на разследване за пране на пари
Разширява се обхватът на оценяваните субекти
МРРБ бави парите по проекти в над 20 общини, твърди съпредседателят на ПП-ДБ
Противодействие срещу прането на пари и скрининг на чуждестранни инвестиции
Той е готов да си даде имунитета, ако извадят компрометиращи данни за него
Оставят решението на съдията по процеса "пари срещу мълчание"
Разследват го за документни престъпления и за пране на пари
