"С промените в НК, НПК и Закона за НАП, които парламентът прие, беше одобрен третият пакет от законодателни промени, с които отговаряме на препоръките за излизане на България от „сивия списък“ за пране на пари."
Той подчерта, че очевидно банката, в която са в момента парите на Столична община, има сериозни проблеми, най-вече с това, че тя обслужва лица, санкционирани по глобалния закон за корупция „Магнитски“
"В рамките на тези срещи бяха уточнени границите на зоните, но в последния момент ГЕРБ решиха да изпратят своето кученце Карлос Контрера, който винаги им върши мръсната работа", обясни той
Става дума за т. нар. декларации по чл. 64, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Поискали сумата от 1 523 446 лв., равняваща се на 15% от стойността на обществена поръчка
Не може да вземаш 7 млрд. лв. допълнителни кредити и да ги насочваш в държавни фирми, както правеха през 1995 – 1996 г., да харчиш по този левичарски, отчаян начин и да мислиш, че няма да няма да имаш проблеми
Според бившия здравен министър в целия цивилизован свят специализантите вземат малко пари, но има отношение, при близо 9 млрд. лева за здравеопазване пари има за всички, "не е вярно, че то е недофинансирано, просто много се краде"
Георги Георгиев обяви сериозен напредък в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма и подчерта, че доверието на ЕС и инвеститорите зависи от излизането на България от „сивия списък“
Престъпна група с българи и украинци е източвала банкови сметки из цяла Европа чрез фишинг атаки и пране на средства през фиктивни дружества в София, Ботевград и Ловеч
ръмкото разследване за източването на милиони от строителството на АМ „Хемус“, започнало през 2021 г., се разпада задкулисно – без публичност, без присъди и със свалени обвинени
Моят ангажимент е да направим всички нужни законови промени така че такива обекти ДА НЕ СЪЩЕСТВУВАТ, те трябва да бъдат затваряни веднага и да се носи наказателна отговорност от всеки, дръзнал да заобикаля закона
Членът на ЕП от Германия Маркус Фербер, координиращ икономическите въпроси за дясноцентристката Европейска народна партия посочва, че „има огромна подкрепа за включването на Русия в този списък“
В писмо до Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC), те призовават да бъдат наложени санкции заради Делян Пеевски, който попадна под ударите на закона "Магнитски"
Германският град ще бъде свидетел на зрелищен двубой между най-заслужитите за трофея - Байерн и Пари Сен Жеремн, който предстои на стадиона "Алианц Арена"
Няма да участваме в алъш-вериша на лидера на ГЕРБ – да се научи, че има правила, категорични са депутатите от Демократична България
Вчера на първо четене бяха приети, предложени от правителството, ключови промени в Закона за мерките срещу финансиране на тероризма
Доказва го директен цитат от мотивите, с които МС внася законопроекта за мерките срещу финансирането на тероризма в Народното събрание, твърдят от формацията.
Във френската столица започна голяма молитва и бдение в чест на понтифика
Да не разкрива, че момченцето е негов син, докато то не навърши 21 години
Този перспективен за добив на нефт и газ „Блок 1-26 Хан Тервел" е над 4000 кв. км. и е съседен на блока „Хан Аспарух“, в който вече се извършват сериозни дейности по търсене и проучване на бъдещи сондажи