пране на пари

Свят

Разкриха огромна международна мрежа за пране на пари, управлявана от руските елити

5 Декември, 2024

Разследването е проведено от спецслужбите на Великобритания, САЩ, Франция и Ирландия

Прочети още

Свят

САЩ взеха на прицел мрежа, помагала в прането на парите на руския елит

4 Декември, 2024

Страните, към които са наложени тежки санкции, са свързани с TGR Group или използват нейни средства,

Прочети още

Свят

Обиски в офисите на Netflix във Франция и Нидерландия - разследват пране на пари

6 Ноември, 2024

Претърсват и европейската централа в Амстердам

Прочети още

Свят

Франция иззе активи на двама руски олигарси на стойност над 70 млн. евро

14 Октомври, 2024

В рамките на разследване за пране на пари

Прочети още

България

БНБ прие промени - срещу прането на пари и финансирането на тероризма

8 Октомври, 2024

Разширява се обхватът на оценяваните субекти

Прочети още

Закон и ред

Сарафов и американски юристи обсъждат антикорупционно обучение за магистратите ни

12 Септември, 2024

Противодействие срещу прането на пари и скрининг на чуждестранни инвестиции

Прочети още

Закон и ред

Вълка купил и яхта за над 1 млн. евро с кредита от ББР

17 Август, 2024

Разследват го за документни престъпления и за пране на пари

Прочети още

България

Депутати от разпадналата се група на „Величие“ искат разследване за Историческия парк и Ивелин Михайлов

9 Юли, 2024

Включително за пране на пари и обвързаности

Прочети още

Свят

Дания обвини банка в изпиране на 3,5 млрд. евро за руснаци

5 Юли, 2024

През периода между 2012 и 2015 г.

Прочети още

Закон и ред

СГС ще даде ход на дело срещу Васил Божков

5 Юли, 2024

Прочети още

България

Никола Янков: България е в черен списък за пране на пари

2 Юли, 2024

ДАНС, НАП и БНБ не си вършат работата

Прочети още

Закон и ред

Схема за незаконна търговия с хормони на растежа, стероиди и пране на пари разкриха в Перник

28 Юни, 2024

Прочети още

Свят

Монако влезе в "сивия списък" на FATF за пране на пари

28 Юни, 2024

Прочети още

Закон и ред

Обвиниха служител на МОН и още двама за пране на пари за над 2 млн. лева

26 Юни, 2024

Прочети още

Закон и ред

Разбиха престъпна група за източване на банкови сметки и изпиране на пари

6 Юни, 2024

Трима са задържани, на 11 души са повдигнати обвинения

Прочети още

Свят

Съветът на Европа: България подобрява работата срещу прането на пари

28 Май, 2024

Имаме напредък по 10 от 12 показателя

Прочети още

България

Съветът на Европа: България подобрява работата срещу прането на пари и финансирането на тероризма

28 Май, 2024

Прочети още

Икономика

Симеон Дянков: България е в един доста неприятен списък за страни, в които се перат пари

16 Май, 2024

Прочети още

Свят

ЕП одобри таван от 10 000 евро за плащане в брой

25 Април, 2024

Пакет от нови закони срещу прането на пари и тероризма

Прочети още

България

Директорът на митниците, заместникът ѝ и още петима са задържани тази вечер

3 Април, 2024

Прочети още