Мярката е срещу "небезопасни и рисковани" практики в американското банкиране на германската финансова институция, се посочва в съобщение до медиите.
Централната банка на САЩ е установила, че местното подразделение на Дойче банк не е успяло да поддържа ефективна програма, с която да спазва американските закони срещу прането на пари и в областта на банковата тайна.
Властите в САЩ твърдят, че рубли на стойност около 10 милиарда долара са "изпрани" чрез банката между 2011 и 2015 година през Москва, Ню Йорк и Лондон.
Подозира се, че Дойче банк е пропуснала възможности да засече прането на пари заради провал на надзорните функции.
През януари германската банка сключи с нюйоркския департамент по финансови услуги извънсъдебно споразумение за 425 милиона долара във връзка със схема за пране на пари, припомня ДПА.
Още от Бизнес
Проф. Георги Касчиев: Отстраниха ме защото спрях корупционни поръчки, както и процедура за 33 млн. евро, облагодетелстваща пернишки бизнесмен
Централа е в изключително тежко финансово състояние, има дългове, но предишният шеф на борда на директорите бе историк, а сега назначават милиционер, казва ядреният експерт
Бивш директор на разузнаването и офицер от ДС смени проф. Георги Касчиев в борда на АЕЦ „Козлодуй“
Научих от медиите, предстоеше да спрем огромна далавера за източването на над 30 млн. евро от централата, коментира най-изтъкнатия ни експерт в ядрената енергетика
Европа проявява сериозен интерес към израелската система за ПВО „Прашката на Давид“
Израел все по-често разчита на системата за прехващане на ирански балистични ракети