Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) разшириха кръга на заподозрените по делото „Мидас“, свързано с корупционния скандал в енергетиката. Двете институции са уведомили бившия министър на енергетиката и на правосъдието Херман Галущенко, че е заподозрян в пране на пари и участие в престъпна организация.

Съобщението от 16 февруари идва ден след като Галущенко, енергиен министър от 2021 до 2025 г., беше задържан при опит за пресичане на границата.

Според разследването - през февруари 2021 г. на остров Ангила (самоуправляваща се отвъдморска територия на Обединеното кралство в Карибско море), по инициатива на участници в престъпната организация, разкрита от НАБУ и САПО в края на миналата година, е регистриран фонд, който е трябвало да привлече около 100 милиона долара „инвестиции“.

Фондът е бил ръководен от дългогодишен познат на участниците в престъпната организация - гражданин на Сейшелските острови и Сейнт Китс и Невис, който професионално е предоставял услуги за изпиране на приходи, получени чрез престъпни средства.

Семейството на заподозрения, т.е. на Галущенко, е било сред „инвеститорите“ във фонда, обявиха от НАБУ.

За да се скрие участието му, в Маршаловите острови бяха създадени две компании, интегрирани в структурата на тръст, регистриран в Сейнт Китс и Невис. Бенефициерите на компаниите бяха бившата съпруга и четирите деца на високопоставения служител", гласи съобщението. "Тези компании станаха „инвеститори“ на фонда (чрез закупуване на негови акции), а членовете на престъпната организация започнаха да превеждат средства по сметките на фонда, открити в три швейцарски банки в интерес на заподозрения".

Материалите, получени в Украйна и чрез процедурата за международно сътрудничество с компетентните органи на редица страни, показват, че по време на мандата на Галущенко, чрез неговия пълномощник, известен като „Ракетата“ (Игор Миронюк - бел. ред.), престъпната организация е получила над 112 милиона долара в брой от незаконни дейности в енергийния сектор.

Тези средства са били легализирани чрез различни финансови инструменти, включително криптовалута и „инвестиции“ във фонда.

Сега е установено, че над 7,4 милиона долара са били преведени по сметките на фонда, които са били управлявани от семейството на заподозрения. Още над 1,3 милиона швейцарски франка и 2,4 милиона евро са били изплатени в брой и преведени директно на семейството в Швейцария, твърдят разследващите.

Част от тези средства са били изразходвани за заплащане на образованието на децата на Галущенко в престижни институции в Швейцария и са били преведени по сметките на бившата му съпруга, добавят от НАБУ. Остатъкът е бил депозиран, откъдето семейството на високопоставения чиновник е получавало допълнителни доходи и ги е изразходвало за свои нужди.

На 15 февруари 2026 г., докато се е опитвал да напусне територията на Украйна, "бившият високопоставен служител е бил задържан от детективи на НАБУ. Той е бил уведомен за подозрение по част 2 на член 255 и част 3 на член 209 от Наказателния кодекс на Украйна. Разследването продължава. В рамките на разследването на горепосочените факти НАБУ сътрудничи с 15 държави по целия свят", допълват от антикорупционния орган.