Международната организация на службите за финансово разузнаване изключи Русия
Групата се бори с прането на пари и финансирането на тероризма
10 Февруари, 2026
Групата се бори с прането на пари и финансирането на тероризма
Промените са насочени срещу нелегалните сайтовете за хазартни игри и изпиране на пари чрез хазартна дейност
Голяма част от законопроекта е насочена към електронните пари
Злоупотреби, свързани с ДДС и пране на пари,
Симбиозата между обществени ресурси, управляващи и протекциониран бизнес е идеята на новата олигархия с ДС произход
По случая е образувано досъдебно производство
Схемата е действала в България и Франция
