Става дума за т. нар. декларации по чл. 64, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Поискали сумата от 1 523 446 лв., равняваща се на 15% от стойността на обществена поръчка
Георги Георгиев обяви сериозен напредък в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма и подчерта, че доверието на ЕС и инвеститорите зависи от излизането на България от „сивия списък“
Престъпна група с българи и украинци е източвала банкови сметки из цяла Европа чрез фишинг атаки и пране на средства през фиктивни дружества в София, Ботевград и Ловеч
ръмкото разследване за източването на милиони от строителството на АМ „Хемус“, започнало през 2021 г., се разпада задкулисно – без публичност, без присъди и със свалени обвинени
В писмо до Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC), те призовават да бъдат наложени санкции заради Делян Пеевски, който попадна под ударите на закона "Магнитски"
Вчера на първо четене бяха приети, предложени от правителството, ключови промени в Закона за мерките срещу финансиране на тероризма
Доказва го директен цитат от мотивите, с които МС внася законопроекта за мерките срещу финансирането на тероризма в Народното събрание, твърдят от формацията.
Става дума за вицепрезидент на Huawei за региона на Европа, преди това е заемал длъжността главен представител в Европейския съюз
Ставрев бе зедържан по време на мандата му в Министерството на финансите за длъжностно престъпление и пране на пари
Има подозрения за пране на пари
Разследването е проведено от спецслужбите на Великобритания, САЩ, Франция и Ирландия
Страните, към които са наложени тежки санкции, са свързани с TGR Group или използват нейни средства,
Претърсват и европейската централа в Амстердам
В рамките на разследване за пране на пари
Разширява се обхватът на оценяваните субекти
Противодействие срещу прането на пари и скрининг на чуждестранни инвестиции
Разследват го за документни престъпления и за пране на пари
Включително за пране на пари и обвързаности
