Cyprus Confidential в дневния ред на Евросъюза и ЕП
Търсят се начини за спешно и ефективно затваряне на всички вратички във финансовата система за пране на пари
27 Ноември, 2024
Търсят се начини за спешно и ефективно затваряне на всички вратички във финансовата система за пране на пари
Темата ще бъде обсъдена в ЕП, ще присъстват представители на ЕК и Съвета на ЕС
Oколо 300 компании, притежавани от руснаци, съставляват 80% от богатството на Кипър
Групата се бори с прането на пари и финансирането на тероризма
Голяма част от законопроекта е насочена към електронните пари
Злоупотреби, свързани с ДДС и пране на пари,
Схемата е действала в България и Франция
Четвъртата процедура е за морския транспорт
Свързани са със севернокорейска група, занимаваща се с хакерство
БНБ е в контакт с ДАНС за оказване на съдействие
ПП няма нищо общо с криптобанката "Нексо"
Адвокатът на Кайли настоява, че тя е невинна
Александър Виник е бил "натоварен на частен самолет за САЩ"
