Вчера на първо четене бяха приети, предложени от правителството, ключови промени в Закона за мерките срещу финансиране на тероризма
Доказва го директен цитат от мотивите, с които МС внася законопроекта за мерките срещу финансирането на тероризма в Народното събрание, твърдят от формацията.
Става дума за вицепрезидент на Huawei за региона на Европа, преди това е заемал длъжността главен представител в Европейския съюз
Ставрев бе зедържан по време на мандата му в Министерството на финансите за длъжностно престъпление и пране на пари
Има подозрения за пране на пари
Разследването е проведено от спецслужбите на Великобритания, САЩ, Франция и Ирландия
Страните, към които са наложени тежки санкции, са свързани с TGR Group или използват нейни средства,
Претърсват и европейската централа в Амстердам
В рамките на разследване за пране на пари
Разширява се обхватът на оценяваните субекти
Противодействие срещу прането на пари и скрининг на чуждестранни инвестиции
Разследват го за документни престъпления и за пране на пари
Включително за пране на пари и обвързаности
ДАНС, НАП и БНБ не си вършат работата
Трима са задържани, на 11 души са повдигнати обвинения
