Във Великобритания разбиха най-голямата криптоизмама на века
Британската полиция иззе рекордните £5 млрд. в биткойн от китайската „богиня на богатството“, измамила над 128 000 инвеститори в мащабна схема
6 Април, 2026
Британската полиция иззе рекордните £5 млрд. в биткойн от китайската „богиня на богатството“, измамила над 128 000 инвеститори в мащабна схема
Олигархът беглец, който е пътувал и с фалшив български паспорт, е с повдигнати обвинения за измама, пране на пари, основаване и ръководене на престъпна организация и злоупотреба с власт
Нека да не забравяме, че директорът на Агенцията е пряко подчинен на министъра на финансите и когато са й спускани промени и заповеди, тя ги е изпълнявала
Може би мислите, че едно просто пускане в пералнята е достатъчно, за да унищожи напълно вредителите в чорапите? Какво препоръчват експертите, за да се оттървем от нежелания микробиом?
"С промените в НК, НПК и Закона за НАП, които парламентът прие, беше одобрен третият пакет от законодателни промени, с които отговаряме на препоръките за излизане на България от „сивия списък“ за пране на пари."
Става дума за т. нар. декларации по чл. 64, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Поискали сумата от 1 523 446 лв., равняваща се на 15% от стойността на обществена поръчка
Георги Георгиев обяви сериозен напредък в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма и подчерта, че доверието на ЕС и инвеститорите зависи от излизането на България от „сивия списък“
Престъпна група с българи и украинци е източвала банкови сметки из цяла Европа чрез фишинг атаки и пране на средства през фиктивни дружества в София, Ботевград и Ловеч
ръмкото разследване за източването на милиони от строителството на АМ „Хемус“, започнало през 2021 г., се разпада задкулисно – без публичност, без присъди и със свалени обвинени
В писмо до Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC), те призовават да бъдат наложени санкции заради Делян Пеевски, който попадна под ударите на закона "Магнитски"
Вчера на първо четене бяха приети, предложени от правителството, ключови промени в Закона за мерките срещу финансиране на тероризма
Доказва го директен цитат от мотивите, с които МС внася законопроекта за мерките срещу финансирането на тероризма в Народното събрание, твърдят от формацията.
Става дума за вицепрезидент на Huawei за региона на Европа, преди това е заемал длъжността главен представител в Европейския съюз
Ставрев бе зедържан по време на мандата му в Министерството на финансите за длъжностно престъпление и пране на пари
Има подозрения за пране на пари
Разследването е проведено от спецслужбите на Великобритания, САЩ, Франция и Ирландия
Страните, към които са наложени тежки санкции, са свързани с TGR Group или използват нейни средства,
Претърсват и европейската централа в Амстердам
В рамките на разследване за пране на пари