Обиски в офисите на Netflix във Франция и Нидерландия - разследват пране на пари
Претърсват и европейската централа в Амстердам
30 Ноември, 2024
Претърсват и европейската централа в Амстердам
В рамките на разследване за пране на пари
Разширява се обхватът на оценяваните субекти
Противодействие срещу прането на пари и скрининг на чуждестранни инвестиции
Разследват го за документни престъпления и за пране на пари
Включително за пране на пари и обвързаности
ДАНС, НАП и БНБ не си вършат работата
Трима са задържани, на 11 души са повдигнати обвинения
Имаме напредък по 10 от 12 показателя
Пакет от нови закони срещу прането на пари и тероризма
Заедно с брат си и още един съучастник създал кухи фирми
