Белгийските магистрати подозират Димитрис Аврамопулос в съпричастност към престъпна организация, свързана с корупция и пране на пари, бившия еврокомисар отрича
"Сто процента изпълнени мерки от изпълнителната власт и от 51-ото Народно събрание и очакваме наистина наесен България да бъде извадена от този списък"
България е изпълнила 40 от 40 препоръки за борба с прането на пари - "това е свършено от кабинета на Росен Желязков, но това не е интересно за така наречените демократи и проевропейци"
Остава една последна проверка на място, която трябва да потвърди, че извършените реформи са необратими
Страната ни е изпълнила 40 от общо 40 специфични препоръки на международната организация FATF
Партията настоява за проверка на сделки с имоти, свързани с Руската федерация, заради съмнения за заобикаляне на санкциите на ЕС и потенциален риск от изпиране на пари
Разследва се и друга престъпна дейност на инвеститорите.
Родион Мирошник нарече специалният формат на сътрудничество на ЕС с Украйна "корумпиран параван на европейските гении" и своеобразна PR акция
Владимир Плахотнюк е признат за виновен по дело за банкова измама, организиране на престъпна група и пране на мръсни руски пари - 20 милиарда долара
"Мъжете са проследени и задържани на паркинг на голяма търговска верига. Парите - теглени в брой и тъпкани в раници. И двамата са с множество криминални прояви..", съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев
Руснаците бяха задържани през декември на летище София по искане на американските власти, които ги обвиняват в нарушаване на санкциите на САЩ срещу Русия, наложени заради анексирането на Крим през 2014 г.
Съдопроизводството бе инициирано от началника на Софийския затвор, който после беше временно отстранен
През септември бивш помощник на Кра беше осъден на близо пет години затвор по обвинение за шпионаж в ползва на Китай
Новината идва ден след като Херман Галущенко, енергиен министър от 2021 до 2025 г., е задържан при опит за пресичане на границата на Украйна
Смята се, че престъпната дейност се е осъществявала от 2019 г., а „изпраната“ сума възлиза на над 300 милиона евро
Обвиненията за пране на пари са свързани с четирицифрена сума, преведена от частна сметка на Халемба към сметка в балтийска държава
Прокуратурата във Франкфурт заяви, че води „разследване срещу неизвестни отговорни лица и служители на Deutsche Bank по подозрение за пране на пари".
Иван Димов беше задържан в началото на февруари 2023 г. на път за Сливен в района на Раковски, тъй като в Австрия срещу него е започнало разследване за пране на 170 000 евро
В писмен отговор на въпроси от Politico, изпратен посредством неговите адвокати и съветници, Имамоглу определи ареста си миналия март като "стратегия за политическа обсада"
Прекратяването на разследване след плащане на глоба е позволено от германското наказателно право.