През периода между 2012 и 2015 г.
Дания обвини скандинавската банка Nordea в изпиране на 3,5 млрд. евро за руски клиенти, съобщиха финансовите прокурори на страната.
"Nordea не е разследвала адекватно транзакциите на руски клиенти на банката и е пренебрегнала предупрежденията за валутни сделки в Копенхаген", се казва в изявление на Националното звено за специални престъпления на Дания.
Предполагаемото изпиране на пари е станало в периода между 2012 и 2015 г.
Nordea, която е базирана в Хелзинки, заяви, че очаква да плати глобата и е заделила пари за провизии през 2019 г.
"Разочаровани сме, че това дело беше отнесено пред съда", се казва в изявлението на главния правен съветник на Nordea Андерс Холкман Олсен. "Nordea неколкократно е признавала, че по онова време е имало пропуски в нашите системи и процеси за борба с финансовите престъпления", посочи той
Банката заяви, че от 2015 г. насам е похарчила 11 млрд. крони (1,6 млрд. долара) за предотвратяване на финансови престъпления.
Все още не е определена дата на съдебния процес. /БГНЕС
Още от Свят
Външните министри на държавите от ЕС обсъждат 21-ия пакет от санкции срещу Русия
На срещата в Брюксел България е представена от външния министър Велислава Петрова. На форума ще участва и украинският външен министър Андрий Сибиха.
"Прокълнатият август" удари Русия по-рано: Кремъл вече плаща цената на войната
Българският анализатор Руслан Трад проследява как украинските удари по енергийната и военната инфраструктура поставят Русия пред кризи, които според него напомнят най-трудните години след разпадането на СССР
Държавите Е3 от Европа осъдиха атаките на Иран в Ормуз
В съвместно изявление на 12 юли трите държави, известни като E3, осъдиха "безразсъдните атаки" на Иран, насочени срещу търговски кораби и страни в региона, включително Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман и Йордания