Пакет от нови закони срещу прането на пари и тероризма
Европейският парламент гласува лимит на плащанията в брой в ЕС от 10 000 евро като част от нови закони срещу прането на пари.
Новото законодателство, което също е насочено срещу финансирането на терористични групи, се подготвя в 27-членния ЕС повече от две години. Той ще стандартизира правилата в държавите-членки на ЕС, обхващащи области, включително луксозни стоки, крипто активи и футболни агенти.
Таванът за плащане в брой ще приведе страни като Германия и Австрия - където плащанията бяха неограничени, в съответствие с други членки на ЕС като Франция, които вече имат по-строги регулации.
Новите закони също затягат правилата за борба срещу прането на пари за банки, агенти по недвижими имоти и казина. Сега те ще трябва да идентифицират своите клиенти или действителните собственици, скрити зад непрозрачни правни схеми.
Обхватът на законодателството ще обхване и крипто активи в опит да се засили прозрачността в прословутия мрачен сектор. По-строгият контрол също ще влезе в сила от 2029 г. за футболните агенти и клубове.
Като част от усилията си за ограничаване на прането на пари, ЕС създава агенция, фокусирана върху проблема, базирана в германския град Франкфурт. /БГНЕС, АФП
Още от Свят
Войната в Украйна навлиза в нова фаза, ВСУ затяга обръча около Крим
Основният фокус на бойните действия се измести от фронтовата линия в Донбас към масирана кампания за логистичен паралич на руските сили в Южна Украйна, удари с морски дронове и ракети в Азовско море
Британската полиция: Бившият депутат Ан Уидекъм е убита при целенасочена атака
По тялото на Уидекъм е имало „тежки наранявания“. Заподозрян беше арестуван в Северна Англия, но името му още не се съобщава.
Битката за контрол над Ормуз продължава: САЩ подновиха морската блокада на Иран
След иранските удари по кораби, при опит да преминат през Ормузкия проток, и по други държави, в които са разположени американски военни бази, има заплаха регионът да бъде въвлечен в пълномащабна война