Престъпна група с българи и украинци е източвала банкови сметки из цяла Европа чрез фишинг атаки и пране на средства през фиктивни дружества в София, Ботевград и Ловеч
ръмкото разследване за източването на милиони от строителството на АМ „Хемус“, започнало през 2021 г., се разпада задкулисно – без публичност, без присъди и със свалени обвинени
В писмо до Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC), те призовават да бъдат наложени санкции заради Делян Пеевски, който попадна под ударите на закона "Магнитски"
Вчера на първо четене бяха приети, предложени от правителството, ключови промени в Закона за мерките срещу финансиране на тероризма
Доказва го директен цитат от мотивите, с които МС внася законопроекта за мерките срещу финансирането на тероризма в Народното събрание, твърдят от формацията.
Става дума за вицепрезидент на Huawei за региона на Европа, преди това е заемал длъжността главен представител в Европейския съюз
Има подозрения за пране на пари
Разследването е проведено от спецслужбите на Великобритания, САЩ, Франция и Ирландия
Страните, към които са наложени тежки санкции, са свързани с TGR Group или използват нейни средства,
Претърсват и европейската централа в Амстердам
В рамките на разследване за пране на пари
Разширява се обхватът на оценяваните субекти
Противодействие срещу прането на пари и скрининг на чуждестранни инвестиции
Разследват го за документни престъпления и за пране на пари
Включително за пране на пари и обвързаности
ДАНС, НАП и БНБ не си вършат работата
