ЕП одобри таван от 10 000 евро за плащане в брой
Пакет от нови закони срещу прането на пари и тероризма
5 Декември, 2025
Пакет от нови закони срещу прането на пари и тероризма
Заедно с брат си и още един съучастник създал кухи фирми
Търсят се начини за спешно и ефективно затваряне на всички вратички във финансовата система за пране на пари
Темата ще бъде обсъдена в ЕП, ще присъстват представители на ЕК и Съвета на ЕС
Групата се бори с прането на пари и финансирането на тероризма
Голяма част от законопроекта е насочена към електронните пари
Злоупотреби, свързани с ДДС и пране на пари,
Схемата е действала в България и Франция
Четвъртата процедура е за морския транспорт
Свързани са със севернокорейска група, занимаваща се с хакерство
БНБ е в контакт с ДАНС за оказване на съдействие
ПП няма нищо общо с криптобанката "Нексо"
Адвокатът на Кайли настоява, че тя е невинна
