Съветът на Европа: България подобрява работата срещу прането на пари
Имаме напредък по 10 от 12 показателя
5 Декември, 2025
Имаме напредък по 10 от 12 показателя
Пакет от нови закони срещу прането на пари и тероризма
Заедно с брат си и още един съучастник създал кухи фирми
Търсят се начини за спешно и ефективно затваряне на всички вратички във финансовата система за пране на пари
Темата ще бъде обсъдена в ЕП, ще присъстват представители на ЕК и Съвета на ЕС
Oколо 300 компании, притежавани от руснаци, съставляват 80% от богатството на Кипър
Групата се бори с прането на пари и финансирането на тероризма
Голяма част от законопроекта е насочена към електронните пари
Злоупотреби, свързани с ДДС и пране на пари,
Схемата е действала в България и Франция
Четвъртата процедура е за морския транспорт
Свързани са със севернокорейска група, занимаваща се с хакерство
