Брокерите стават агенти, докладват за пране на пари в ДАНС при продажба и наем на имоти
Търговци на произведения на изкуството също ще трябва да идентифицират клиентите си
1 Декември, 2024
Търговци на произведения на изкуството също ще трябва да идентифицират клиентите си
Промени в Закона за пране на пари, предложени от министър Горановq предвиждат да бъдат следени и счетоводители, консултанти и брокери на имоти
Запад все пак стигна до разбирането, че всички компании, които сега са успешни в Русия са издънки на путинския режим и кагебистите
Семейството е обвинено за участие в организирана престъпна група за пране на пари
Делото се гледа в съд в Ню Йорк
Парламентът прие окончателни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Комисията публикува промяна в Националния доклад за 2019 година
Утре на редовно заседание на вътрешната комисия ще направя предложение за извънредна точка в дневния ред, заяви Пламен Нунев
Журналистката не унищожила оригиналния запис срещу Боил Банов, защото нямала такъв
Какво БСП ще обясни на българите, които загубиха спестяванията си при фалита на КТБ?
Сулейман Керимов е пуснат под гаранция срещу 20 млн. евро
Обвинените трябва да заявят дали искат да бъдат съдени в Испания или екстрадирани в България
Еврокомисията сега ще трябва да предложи нов списък с високорискови трети страни, зачитайки правото им да бъдат чути
В списъка са включени общо 23 юрисдикции - страни от Африка, Азия и Латинска Америка
При операция в Германия са конфискувани активи за 50 милиона евро
