29 Март, 2026
Мотивите са създаване на сериозен корупционен риск
Китайските бизнес-перачи на "мръсни пари" са най-тревожната заплаха във войната на наркортелите
Росен Йосифов е участвал в схема за транснационални аукционни измами
Сред тях са и едни от най-близките приятели на Путин
Валдис Домбровскис настоява властите да имат правомощия да замразяват подозрителни транзакции
Според тричленния състав, с председател Калин Калпакчиев, опасността Дмитрий Абрамкин да се укрие е намаляла
49-годишният Стефан Асенов е замесен в пране на пари и други далавери
В България бяха задържани трима български и един германски гражданин
Разследване срещу банката водят и САЩ по подозрение, че е нарушавала санкциите срещу Русия
Трима столични адвокати са с повдигнати обвинени за участие в престъпна група
Синът на Васил Божков беше привлечен като обвиняем за пране на пари
Йордан Петков, известен като Данчо Катаджията, се сдобил с имоти на ръба на закона
