Безнаказаността е наркотикът, който помага страшно много корупцията да се вихри в такива мащаби в страната
Председателят на Съвета на директорите на банката бе арестуван в САЩ по обвинения в пране на пари
От холдинга „Алфа Финанс Холдинг“ определиха действията на прокуратурата като "поредното безобразно действие"
Доклад на швейцарската федерална полиция сочи, че той би бил "заплаха за обществената сигурност"
Разследване на транзакция в размер на $ 200 милиарда през 2007-2015 в клон в Естония е заключило, че става дума за пране на пари, част от които руски
Срещу него има повдигнато обвинение за пране на пари в големи размери
Изборите за следващия Европейски парламент обаче може да "замразят" законодателната дейност на общоевропейско ниво
Разследва се престъпна група за пране на пари и укриване на данъци в големи размери
Ветко и Маринела Арабаджиеви се издирват с червена бюлетина
От едри и дребни кражби до пране на пари, рекет, сводничество и източване на застраховки действа в цяла Европа, но е особено активна в Испания
Със подобен договор Одре Азуле гарантира от началото на тази година и сигурността на българката
Петров е с присъда по дело за пране на пари в особено големи размери
Мария Иванова беше сочена като близка на бившите председатели на съда Георги Колев и Владимира Янева
