Прокуратурата разследва полицай за търговия с влияние и пране на пари
Йордан Петков, известен като Данчо Катаджията, се сдобил с имоти на ръба на закона
5 Февруари, 2026
Йордан Петков, известен като Данчо Катаджията, се сдобил с имоти на ръба на закона
Алиансът на групировката включва страни от Европа, Латинска Америка и Африка
Към момента контролните органи залавят едва 1% от парите, които се перат на Стария континент
Те предвиждат забрани за поддържането на анонимни или фиктивни сейфове
Oбщият paзмep нa cxeмaтa се оценява на 220 млрд. долара
По думите му банките у нас предприемат едни от най-рестриктивните мерки
В двумесечен срок съдът ще насрочи дата за разпоредително заседание по делото
Има съмнение, че същият е злоупотребил с еврофондове
В рамките на операцията са задържани 28 души
Той беше оправдан за данъчни и валутни престъпления, а обвиненията в пране на пари отпаднаха още преди края на делото
Върховния съд на Британските Вирджински острови се съмнява в начина, по който „Бленсдейл Лимитид” е придобила парите
Търговци на произведения на изкуството също ще трябва да идентифицират клиентите си
Промени в Закона за пране на пари, предложени от министър Горановq предвиждат да бъдат следени и счетоводители, консултанти и брокери на имоти
Запад все пак стигна до разбирането, че всички компании, които сега са успешни в Русия са издънки на путинския режим и кагебистите
Семейството е обвинено за участие в организирана престъпна група за пране на пари
Делото се гледа в съд в Ню Йорк
