пране на пари

Закон и ред

Вълка купил и яхта за над 1 млн. евро с кредита от ББР

17 Август, 2024

Разследват го за документни престъпления и за пране на пари

Прочети още

България

Депутати от разпадналата се група на „Величие“ искат разследване за Историческия парк и Ивелин Михайлов

9 Юли, 2024

Включително за пране на пари и обвързаности

Прочети още

Свят

Дания обвини банка в изпиране на 3,5 млрд. евро за руснаци

5 Юли, 2024

През периода между 2012 и 2015 г.

Прочети още

Закон и ред

СГС ще даде ход на дело срещу Васил Божков

5 Юли, 2024

Прочети още

България

Никола Янков: България е в черен списък за пране на пари

2 Юли, 2024

ДАНС, НАП и БНБ не си вършат работата

Прочети още

Закон и ред

Схема за незаконна търговия с хормони на растежа, стероиди и пране на пари разкриха в Перник

28 Юни, 2024

Прочети още

Свят

Монако влезе в "сивия списък" на FATF за пране на пари

28 Юни, 2024

Прочети още

Закон и ред

Обвиниха служител на МОН и още двама за пране на пари за над 2 млн. лева

26 Юни, 2024

Прочети още

Закон и ред

Разбиха престъпна група за източване на банкови сметки и изпиране на пари

6 Юни, 2024

Трима са задържани, на 11 души са повдигнати обвинения

Прочети още

Свят

Съветът на Европа: България подобрява работата срещу прането на пари

28 Май, 2024

Имаме напредък по 10 от 12 показателя

Прочети още

България

Съветът на Европа: България подобрява работата срещу прането на пари и финансирането на тероризма

28 Май, 2024

Прочети още

Икономика

Симеон Дянков: България е в един доста неприятен списък за страни, в които се перат пари

16 Май, 2024

Прочети още

Свят

ЕП одобри таван от 10 000 евро за плащане в брой

25 Април, 2024

Пакет от нови закони срещу прането на пари и тероризма

Прочети още

България

Директорът на митниците, заместникът ѝ и още петима са задържани тази вечер

3 Април, 2024

Прочети още

Закон и ред

Окончателно: Цветан Василев с европейска заповед за арест

30 Януари, 2024

Прочети още

Закон и ред

Българин, задържан в САЩ, се призна за виновен по обвинение в пране на пари и измами

22 Ноември, 2023

Заедно с брат си и още един съучастник създал кухи фирми

Прочети още

Свят

Cyprus Confidential в дневния ред на Евросъюза и ЕП

22 Ноември, 2023

Търсят се начини за спешно и ефективно затваряне на всички вратички във финансовата система за пране на пари

Прочети още

Бизнес

Разкриха недекларирани 600 000 евро, част от престъпна схема за пране на пари, свързана със санкциите срещу Русия

20 Ноември, 2023

Прочети още

Свят

Чуждестранни експерти помагат на Кипър в разследването за пране на руски пари

18 Ноември, 2023

Темата ще бъде обсъдена в ЕП, ще присъстват представители на ЕК и Съвета на ЕС

Прочети още

България

България влезе в "сивия списък" - на засилено наблюдение за пране на пари

27 Октомври, 2023

Прочети още